PCC 使用比特币和在 Lava Jato 调查的公司洗钱

巴西最大的犯罪组织之一首都第一司令部 (PCC) 的领导人使用比特币和 Lava Jato 调查的公司洗钱。 此外，他们还使用视频游戏交流渠道进行交流。

联邦警察 (PF) 最近的一份报告揭示了这一点，该州可以访问该报告。 据该报获悉，代表罗德里戈·科斯塔 (Rodrigo Costa) 表示，2018 年 PCC 开始使用货币兑换商的结构来处理加密货币。

根据科斯塔姆的说法，这个想法是为了避免派系支付中的现金流通。

洗车公司使用

根据犯罪之王行动的 PF 报告，来自 PCC 的马可·威廉·赫巴斯·卡马乔 (Marco Willians Herbas Camacho) 通过圣保罗毛阿的一个加油站洗钱。 有问题的电台属于 DVBR Alfa Participa??es 公司，在“熔岩加托行动”中进行了调查。

该职位也是一个由 32 个单位组成的网络的一部分，该网络将从一项转移 2.45 亿雷亚尔的计划中洗钱。 其中 6060 万巴西雷亚尔为现金

正如代表所强调的那样，Rei do Crime 行动共调查了 78 家公司。 他们在 4 年内总共转移了 320 亿雷亚尔。 与此同时，警方的行动获得了 7.3 亿雷亚尔资产的冻结。

然而，这并不是 PCC 的“业务”和 Lava Jato 的调查第一次交织在一起。

同样在 2014 年，联邦警察在行动中提到的 Labogem 和 Piroquímica 公司的文件中，在当时被捕的毒贩 Suaélio Martins Leda 所在地的保险箱中查获了文件。 他当时被捕，但他是逃犯。

用比特币洗钱

如前所述，2018 年，中共开始用比特币洗钱。 根据代表科斯塔的说法，使用加密货币是一种试图隐藏非法活动的方式：

“你仍然有实物交付，实物。 但是，如果我可以在不受控制的情况下控制计算机并将 200 万美元存入中国的账户，我要冒什么风险？ 比特币无法控制。 我可以在巴西进行交易所，但我可以通过在法国、英国和中国的离岸账户开立账户”，科斯塔说。

使用电子游戏

除了加密货币外，人贩子还使用视频游戏语音频道来规避警方的监视。

在实践中，犯罪分子使用昵称加入游戏并邀请其他人进行虚拟对话。 甚至没有必要玩“聊天”。

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原文链接：https://www.criptofacil.com/pcc-usa-bitcoin-e-empresa-investigada-na-lava-jato-para-lavar-dinheiro/

原文作者：Lorena Amaro

编译者/作者：wanbizu AI

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