英国因加密货币欺诈损失 2 亿美元，印度交易所阻止从事恶意活动的账户

英国警方表示，今年前九个月，与加密货币相关的欺诈行为激增了 1.46 亿英镑（2 亿美元）。

到目前为止，2021 年的损失金额比 2020 年全年多 30%。

警方还表示，今年向英国国家欺诈和网络犯罪报告中心报告了 7000 多起与加密相关的欺诈报告。 他们补充说，这些受害者中有一半以上的年龄在 18 至 45 岁之间。

此外，欺诈者经常使用虚假的名人代言来引诱人们加入，大约 79% 的投诉报告了虚假代言。

“关于加密货币欺诈的报告在过去几年显着增加，”临时侦探总督察 Craig Mullish 说。

“更多地在线意味着犯罪分子有更多机会通过欺诈性投资机会接近毫无戒心的受害者。”

在其他地方，印度的三个加密货币交易所 WazirX、CoinDCX 和 CoinSwitch Kuber 在过去六个月中以恶意活动为由封锁了超过 200,000 个账户。

CoinSwitch Kuber CBO Sharan Nair 告诉 BusinessLine，仅 CoinSwitch Kuber 就在 2021 年 4 月至 9 月期间暂停了 180,000 个账户，目前正在监控大约 200,000 个可能是恶意账户的日常活动。

币安收购的 WazirX 同时封锁了 14,469 个账户。 该交易所还收到了来自印度和美国、英国、法国、奥地利、瑞士和德国执法机构的 38 项要求冻结账户的请求。

为了跟踪恶意活动，WazirX 与加密合规平台 TRM Labs 合作。

英国因加密货币欺诈损失 0 百万，印度交易所阻止账户进行恶意活动的帖子首次出现在 BitcoinExchangeGuide 上。

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原文链接：https://bitcoinexchangeguide.com/uk-losses-200-million-to-crypto-frauds-indian-exchanges-block-accounts-dealing-in-malicious-activities/

原文作者：AnTy

编译者/作者：wanbizu AI

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