手法少见的虚拟货币诈骗案！涉案金额1700万！

来源：公众号币圈打假社

“低风险高收益、专业人士教你投资、有内幕消息稳赚不赔……”随着电信网络诈骗手段不断更新迭代，一些“专业人士”的理财技巧和宣传推荐吸引了无数人。

然而，在这些看似无风险的投资背后，其实可能是不法分子早就挖好了的陷阱。

近期，四川省眉山市公安局彭山区分局破获一起投资理财诈骗案件，涉及金额1700余万元，抓获犯罪嫌疑人24人，依法扣押作案电脑、手机10余部，受害群众广布多个省份市区。

90后投资理财被骗

受害人摇身变成加害人

2021年6月8日，四川省眉山市公安局彭山区分局受理了一起的投资理财诈骗案件。该案以投资理财为噱头，将群众投资钱财转换为虚拟币。

然后在该团伙制作的平台上将虚拟币以比例1:1兑换成“PTC虚拟币”，安排专人负责平台后台操作，以控制涨跌及K线走势。该“投资理财项目”一投入市场。

其“低风险高收入”的形式便瞬间吸引了来自四川、云南、贵州、山东、河南、江西等地众多受骗上当者。

接案后，彭山公安高度重视，迅速启动电信诈骗案件侦破机制，抽调精干警力成立“6·8”专案组，开展调查取证工作。

经过前期侦查，发现该起案件的主犯系户籍地为四川眉山仁寿的一对无业情侣。由于前期两人在网上投资“BTCC虚拟币”被骗几十万后，衍生出了用类似手段诈骗别人的想法。

1991年出生的胡某和其1999年出生的女友杨某纤为了挽回自己的损失，受害人变身加害人，采取了相同的方式诈骗他人钱财。

殊不知，正是因为这样的举动两人走上了一条“搬起石头砸自己的脚”的道路。

筹备阶段，胡某和杨某纤在网上搜寻了各类数不胜数的投资平台，先是找到“志同道合”者成立了“成都嘉荣腾网络科技有限公司”。

然后找到“沈阳创胜网络科技有限公司”制作了一款以自动投资交易和手动投资交易为操作模式的“盛大合约”APP。

和正规理财投资模式不同的是，“盛大合约”APP的跌涨起伏有操盘手，也就是胡某二人高薪聘请的技术人才杨某和敖某洋。

平台打造好了，如何让别人心甘情愿的投资，推广平台和吸引投资人成为了决定“成败”的关键。投资十万，保本十万，个人账户由自己保管和使用，不定期分取红利……

听信了该团队“保本净赚”信誓旦旦的宣传，其诱人的发财机遇瞬间吸引了一批又一批波及多个省份的受害人。

返现利益实为本金

跌涨盈利背后暗箱操作

将投资人吸引进来，接下来的事情就是怎样最大限度地骗走投资人的钱财。为扩大影响、增加“保险”，胡某二人将最初的2人团队拓展到了二十余人的团伙，每个人分工明确，互不干扰，只负责其中一环工作。

有的人在网上发布消息充当宣传员骗取投资人，有的人以“真实体验”者出现充当吹鼓手降低受害人的防备意识，还有的人在背后操作……在成功规避了参与人员的权限问题的同时，又大大降低了两人被曝光的风险。

被骗人入驻平台，既有自己申请的账号，又有自己才知道的密码，其钱财什么时候在神不知鬼不觉已被转走，这是至今广大受害群众仍不明白的一个问题。

只要受害人将钱投入平台，紧接着就有特定工作人员立即将钱转到其他渠道，但受害人个人账户上仍旧会显示与其投资金额相匹配的数字，即“USDT虚拟币”，所以不容易发现已上当受骗。

为了让受害人感觉正规合理、投资有保障，第一次转换的虚拟币在他们平台又被转换成了“PTC虚拟币”。

所谓的返利其实就是一个拆东墙补西墙手法，将后期加入投资人的本金拿一部分反馈给前期投资者，让新进人员感受到返利的真实，以此循环在无形间成功打消了投资者疑虑，让投资人加大了筹码继续任人宰割。

这一操作模式下，所有投资者个人账户里的“钱款”只代表一串毫无价值的数字，也是广大受害者稀里糊涂被骗仍被蒙在鼓里的关键所在。

钱在第一时间被转走了，剩下的事情就是如何让这些所谓的“PTC虚拟币”以“正当的理由”逐渐减少。

据介绍，投资人在“盛大合约”APP上需要缴纳15%的仓位费，购买平台仓位后由平台设定程序自行为客户下单，购买某种货币的跌涨来盈利。

前期无数受害人尝到了甜头，但随着时间推移，在返利期限未到、平台维护等借口下，受害人账户里的虚拟币变得越来越少，直至清零。

如果亏损了，钱就名正言顺进入骗子口袋；如果盈利了，想要提现就十分困难，因为这是从诈骗团伙的口袋里掏钱，他们会以各种理由拖延提现时间或者提高提现门槛，不会轻易让受害人拿到钱。

一切的背后都是有人在操作K线走势，是涨是跌全是平台运维人员说了算。大部分投资人根本不知道这种情况，以为就是行情波动。在该平台，所有受害人的账户作案团伙能随意进入，随意消耗虚拟币，恶意导致投资人亏损。

伴随着时间推移，尤其是后期提现遭遇各种阻拦，越来越多的投资人发现“稳赚不亏”只是一句空话。

为了追回本金，投资者经过交流组建维权群在平台上讨要结果。但是，从最开始了解、投入、亏损，这一切都是在网上进行，而平台背后究竟是一群什么样的人他们不能得知，更找不到有力证据要求平台返还本金。

作案手法新颖少见

边学边打寻找突破口

主犯人员第一时间在平台将投资人钱转走后，找到一些虚拟币商，用虚拟币形式将钱洗白，然后将钱转存至多个不同的钱包地址账户（胡某事先注册绑定的钱包地址）最后再将不同账户的钱汇聚在一起转走（通过多次层级转账转移到胡某协商好的币商提供的钱包地址内）。

由于该案涉及到区块链以及多种虚拟币转换等，其新颖的作案手法给侦办工作带来一定的难度。

嫌疑人胡某和杨某纤一开始拒不承认自己转移了受害人的钱，坚称是因为市场波动而导致诸多投资人投资失败。在民警找到他们时，两人早已把身份信息洗白，***、**实名信息全都是假的。

胡某二人早于2020年就开始运作“PTC虚拟币”，这种虚拟币在全国乃至国外都不常见。为了侦破此类虚拟币诈骗行为，彭山公安民警开展了大量的工作。

起初涉案人员将客观证据、有力证据一一销毁，让取证工作几度陷入僵局，再加上虚拟币层层转换转账，民警通过常规资金分析未发现突破口。

然而，面对涉及人数较多的被骗群体，专案组必须硬着头皮攻坚克难，在茫茫网络中搜寻蛛丝马迹，争取早日发现端倪。

后来，民警通过大量调查分析，辅助技术手段，成功找到了为该团伙第一次洗钱的虚拟币商，以倒追资金流水的形式往上摸排，清晰掌握了投资金额数。

随后，专案组通过网络自学和请教反诈专家等多种形式，开展了对虚拟币资金分析的深度研究与学习排查，并以人海战术的方式多次走访四川、云南、贵州、山东、河南、江西等地的60余人受害群众，收集他们碎片化线索，包括聊天记录、转款截图、平台走势截图、交易截图等证据，分类汇总逐一研判，成功获悉该平台具体操作模式。

在种种成熟的证据链下，公安民警于2021年6月底在四川成都将胡某和杨某纤2人依法逮捕。经过多次、反复地审讯，成功拓展线索，将从犯杨某、敖某洋等6人，制作“盛大合约”APP公司相关负责人杨某良、朱某兵2人，虚拟币商3人及若干涉案人员共计24人全部捉拿归案。

目前，相关人员已被依法移送起诉，案件仍在进一步审理中。

虚拟币交易不受法律保护，不要参加无法验证资质的外汇、期货、黄金、虚拟币等投资。一旦发现被骗，及时止损，切勿趋利避害继续注资留有幻想。

网络投资需谨慎，投资理财一定要选正规途径。如遇诈骗，要第一时间拨打110报警。

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编译者/作者：a汤圆

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