ASIC 揭示了它如何渗透到加密“拉盘送和转储”电报组

早在 10 月份，澳大利亚证券和投资委员会 (ASIC) 就透露了其如何取缔加密“抽水和转储”Telegram 群组的详细信息。

暴涨暴跌计划通常涉及使用社交媒体协调用户购买大量交易稀少的代币以人为抬高其价格。 然后，在其他未参与该计划的投资者、FOMO 参与动量交易之后，他们以巨额收益套现。

新文件显示，自 10 月初以来，ASIC 一直在听取金融学术和加密研究人员 Talis Putnins 的建议。

Putnins 向 ASIC 调查人员展示的 38 张幻灯片显示，暴涨和暴跌计划是周期性的，在 2018 年和 2021 年再次达到顶峰。演示文稿指出，它们往往“与整体市场情绪和价格相关”。

暴涨和暴跌计划是周期性的，在 2018 年和 2021 年再次出现。资料来源：Talis Putnins 教授向 ASIC 的演讲

根据演示文稿，从 2018 年到 2021 年 10 月期间，有许多因素发生了变化。在 2018 年的六个月期间，Putnins 记录了超过 355 起加密市场操纵案例。

他提到了这些计划的“透明的抽水意图”，并且没有任何“真正的点燃动力的尝试”。 演示文稿指出，这些计划“完全公开给所有人看”。

演讲详细介绍了 Telegram 小组“Crypto Binance Trading | Signals & Pumps” 9 月 19 日，分数算法稳定币系统 Frax Share (FXS) 在不到一分钟的时间内以 6500 万美元的交易量暴涨了 90%。

Sept FXS 暴涨的结果是在不到一分钟的时间内价格上涨了 90%。 资料来源：Talis Putnins 教授向 ASIC 的演讲

“随着我们每个拉盘的平均产量为 40 到 8000 万美元，峰值达到 450%，我们准备宣布我们的下一个大型拉盘，”该集团 9 月 13 日的公告说。

“我们对这个拉盘的主要目标是确保我们团队中的每个成员都能获得巨额利润。 我们还将尝试在最初几分钟内以非常高的百分比增长达到 1 亿美元以上的交易量。”

暴涨和暴跌计划背后的原因是什么？

该演示文稿将缺乏法律风险、论坛中的匿名性和加密作为这些团体的潜在原因，并补充说“人们认为加密不受监管，因此拉盘是合法的。”

新信息在文件中披露，澳大利亚报纸可以通过信息自由请求获得这些文件。 《澳大利亚人报》于 12 月 28 日发布了新信息。

去年，普宁斯与人合着了一篇题为“镇上的新狼？ 加密货币市场中的暴涨和暴跌操纵。”

该报告得出结论，加密货币暴涨和暴跌造成了“平均 65% 的极端价格扭曲、数百万美元的异常交易量以及参与者之间的大量财富转移”。

有关的：ASIC 的目标是抽取和转储 Telegram 群组

10 月 15 日，Cointelegraph 报道称，ASIC 一直在调查通过 Twitter、Telegram 和澳大利亚股票聊天论坛 HotCopper 等社交渠道运营的跨加密货币和传统市场的计划。

当时，一个名为“ASIC”的 Telegram 账户在“ASX Pump Organisation”聊天室发布了一条消息，警告其 300 名成员，该监管机构正在“监视这个平台”，其成员正在接受调查。

“为了利润而协调抽水可能是非法的。 我们可以查看所有交易并访问交易者身份。 […] 你冒着犯罪记录的风险，包括超过 100 万美元的罚款和监禁。”

来自 ASIC 的 ASX 拉盘组织电报聊天中的公告屏幕截图。 资料来源：Talis Putnins 教授向 ASIC 的演讲

ASIC 的一位发言人当时告诉 Cointelegraph：“即使活动涉及的加密货币/产品可能不是《公司法》规定的金融产品，暴涨暴跌的做法也令人担忧，因为它可能导致投资者损失并造成不必要的损失。价格波动。”

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原文链接：https://cointelegraph.com/news/asic-reveals-how-it-infiltrated-crypto-pump-and-dump-telegram-groups

原文作者：Cointelegraph By Keira Wright

编译者/作者：wanbizu AI

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