币安向巴基斯坦调查 1 亿美元加密骗局提供“全力支持”

加密货币交易所 Binance 决定再次走上合规之路，因为它面临与巴基斯坦影响数千名投资者的百万美元骗局有关的另一项调查。 就交易量而言，世界领先的加密货币交易所已承诺在收到相关通知后全力协助该国联邦调查局（FIA）进行调查。

国际汽联网络犯罪部门附加主任伊姆兰·里亚兹（Imran Riaz）周二宣布，在该地区涉及“欺诈性在线投资移动应用程序”的持续在线欺诈事件中，该交易所的名字浮出水面后，该交易所已与该机构联系，以确保其全力合作。

突破与 Binance 案例相关的欺诈性在线应用程序。 Binance 联系了 FIA Cyber?? Crime Sindh，并保证全力支持涉及使用 Binance 区块链地址的 11 个欺诈性应用程序的大型金融诈骗调查。

— 伊姆兰·里亚兹 (@ImmiRizz)，2022 年 1 月 11 日

币安扩展支持

国际汽联已向币安巴基斯坦总经理/增长分析师 Humza Khan 发出出席令，以解释这一点。 Riaz 证实，Binance 已任命一个由前美国财务部门员工组成的两人团队与该机构进行协调，并补充说，

“我感谢币安的回应，并考虑到问题的严重性，并期待在挖掘基于加密货币的犯罪活动方面继续合作。”

Riaz 在早些时候的一条推文中指出，在 FIA 收到数以千计投资者关于金融犯罪“涉及 11 个使用币安区块链地址的欺诈性应用程序”的数起投诉后，涉嫌欺诈涉及近 1 亿美元投资的欺诈行为曝光。 已经确定了 26 个币安钱包地址，诈骗者在首次在币安上购买代币后要求投资者转移代币以代替高回报。

联邦调查局网络犯罪信德省对 11 个与@binance 集成的在线投资应用程序采取的行动。这些应用程序欺骗了巴基斯坦人约 1 亿美元。 已向 Binance 发送了一封信函，并已向 GM Binance Pakistan 发出了通知。 @cz_binance @Cointelegraph pic.twitter.com/8ayZJwjZrM

— 伊姆兰·里亚兹 (@ImmiRizz)，2022 年 1 月 7 日

国际汽联在 1 月 7 日的通知中指出，

“已确定至少 26 个可疑的区块链钱包地址，其中可能已转移欺诈金额。 已经写信给币安控股有限公司，提供这些区块链钱包账户的详细信息以及借记卡。”

一旦这些应用程序在募集大量资金后停止运行，用户就会提出投诉。 FIA 已将它们确定为 FIA 是 MCX、HFC、HTFOX、FXCOPY、OKIMINI、BB001、AVG86C、BX66、UG、TASKTOK 和 91fp。

庞氏骗局？

暗示庞氏骗局的暗示，国际汽联的通知补充说，

“这些计划以牺牲新客户为代价使老客户受益，并最终在他们积累了价值数十亿卢比的大量资本基础时消失。”

该机构还联系了 Telegram，这些应用程序为投资者创建了群组，向他们发送“关于比特币涨跌的所谓专家投注信号”。 虽然该机构已经封锁了与这些钱包相关的所有银行账户，但如果币安不遵守调查，它也会向其发出警告。

“如果出现违规行为，FIA 网络犯罪将有理由通过巴基斯坦国家银行建议对 Binance 进行经济处罚。”

这种“大型金融骗局”可能会削弱巴基斯坦不断增长的加密货币经济，该国金融专家最近对其估值约为 200 亿美元。 去年，它还被 Chainalysis 列为东南亚地区加密货币采用的领导者。

在短短六个月内在该国购买了价值 5000 万美元的数字资产的 2,923 笔交易之后，这已经激怒了国际汽联。 该机构已经阻止了 1,054 名参与购买的加密货币投资者。

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原文链接：https://ambcrypto.com/binance-extends-full-support-to-pakistans-investigation-of-100-million-crypto-scam

原文作者：Anjali Jain

编译者/作者：wanbizu AI

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