中国逮捕了近 800 万美元的加密货币欺诈嫌疑人

中国警方在一起欺诈案中逮捕了 8 人，并冻结了价值近 600 万元人民币的数字资产（按当前汇率计算为 944,643 美元）。 据日经亚洲报道。

据池州市公安局称，这项耗资 5000 万元（790 万美元）的地毯拉动计划针对“数百名投资者”。 该出版物声称，其组织者未经用户同意将资金提取到“匿名池”以进行洗钱。

2021 年 6 月，其中一名受害者报告损失 59 万元人民币后，便开始了调查。 去年12月，警方进行了一系列逮捕行动，没收了犯罪嫌疑人价值数千万元的豪车和豪宅。

执法机构在一份声明中说：“根据调查结果，确定这是一起使用区块链技术非法接收虚拟货币的典型案例。”

当局没有具体说明该项目的名称。 当地媒体猜测是Gainswap。

据安徽省池州市公安消息，近日池州市警方破获利用区块链技术非法获取计算机系统虚拟货币数据案，涉案价值约5000万元人民币。据链捕手查询，涉案项目疑似为Heco生态的DEX项目GainSwap。https://t.co/uhbxNSndKn pic.twitter.com/B6od9jbjTQ

— ChainCatcher 链捕手 (@ChainCatcher_) January 18, 2022

根据 Chainalysis 的数据，2021 年，诈骗者从用户那里窃取了超过 77 亿美元的加密货币。 其中超过三分之一来自地毯拉动计划。

回想一下，12 月下旬，香港海关逮捕了两名通过个人银行账户和加密货币交易所洗钱超过 3.8 亿港元（4870 万美元）的嫌疑人。

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原文作者：ForkLog

编译者/作者：wanbizu AI

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