马耳他：欧洲央行首席监督员要求加强监管

欧洲央行理事机构主席安德里亚·恩里亚（Andrea Enria）批评马耳他当局控制其银行金融业务的方法。恩里亚（Enria）的反对是在两周前发布的《 Moneyval》报告中出现的严厉批评之后。欧洲委员会打击金融犯罪问题专家委员会在报告中谴责马耳他未充分打击金融犯罪，并呼吁当局加紧努力，打击洗钱和资助恐怖主义行为。

马耳他的压力上涨

小岛国一次又一次地处于腐败和洗钱丑闻的中心。去年，欧洲央行从马耳他的皮拉图斯银行撤回了牌照。此前，该银行行长阿里·萨德尔·哈西米·内德沙德（Ali Sadr Hashemi Nedschad）在美国被控洗钱和欺诈指控。据说该行前总裁与腐败丑闻有关，还参与了破坏美国对伊朗制裁的计划。由于马耳他当局未对案件进行足够的审慎处理，因此欧洲委员会已对当局提起纪律处分程序：对马耳他的压力正在增加。

莫尼瓦尔（Moneyval）批评当局在制止在线博彩中的非法博彩和洗钱方面做得不够。该组织认为，“有限的人力和财力”阻碍了调查。马耳他警察无法有效地调查和起诉“与金融，贿赂和腐败犯罪有关的案件”。马耳他需要加大努力，调查和起诉洗钱及其控制机制。

自今年年初以来，安德里亚·恩里亚（Andrea Enria）担任欧洲央行监事会主席。他呼吁对银行加强马耳他的监督和控制机制。尽管发生了丑闻，该岛国仍在尝试将自己建立为国际金融技术中心-关键字“区块链岛”。根据Enria的说法，马耳他需要“更加严格和连贯地监控行为，合规，声誉和IT风险等非财务风险”。恩里亚说，这“具有特殊意义，特别是在马耳他在区块链和加密货币技术中的领导作用方面”。但是，他“对马耳他当局能够取得预期的结果充满信心”。

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编译者/作者：不详

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