报告称，尽管清算，交易所仍然洗净交易

加密货币市场并不像它想象的那么大。根据3月初加密货币资产管理公司Bitwise向SEC提交的报告，真正的比特币交易量约为2.73亿美元，这意味着95％的比特币交易量是假的。怎么会？冲洗交易：交易员通过买卖资产来增加交易量，以使代币和交易所看起来比实际更受欢迎。

对于投资者而言，这是一个大问题，他们在进行交易时依赖所报告的市场统计数据的准确性。报告称：“这种行为使市场看起来具有足够的流动性，但这实际上是虚假的繁荣。”加密货币分析师埃里克·沃尔（Eric Wall）解释了原因：“洗钱交易给人一种错误的印象，即交易所及其交易对实际上不是流动的。

沃尔告诉Decrypt“最终在水洗交易平台上进行交易的新手交易商如果不小心，并且在下订单时不注意订单簿中的内容，则会遭受滑点和大价差的损失。” 。

从那以后，各交易所一直在努力清理自己的行为。截至9月25日，定量交易公司Alameda Research发现，仅66.4％的加密货币交易量为水洗交易。根据数字排名和研究机构数字排名平台TokenInsight的最新统计研究，该行业大多数最大的交易所都是干净的。他们研究的200个交易所中仅有10个报告了真实的交易量数据：Binance，Bitfinex，Kraken，Bitstamp，Coinbase，BitFlyer，Gemini，ItBit，Bittrex和Poloniex。

但TokenInsight表示，其他大型交易所已经加大努力掩盖其虚假交易习惯。其报告显示，自Bitwise于2019年3月发布报告以来，许多交易所都改进了清洗交易算法以防止被发现。不过，TokenInsight领先一步；该公司已开发出更先进的统计方法和机器学习技术来检测清洗交易。

TokenInsight发现，在报告的1500万美元的交易所HitBTC交易量中，有很大一部分是错误的：HitBTC的真实交易比率在50％至80％之间。在DragonEx上，实际交易比率低于50％，这表明其报告的30天交易量的一半以上（近800万美元）可能是虚假的。尽管TokenInsight认为Digifinex的实际交易比率大于80％，但对这一数字并不乐观，因为它认为Digifinex可能会使用精心设计的程序来模仿完美交易。 Decrypt向这些交易所寻求评测，但截至发稿时都没有人回应。

其他交易所可能仍然未被发现。代币Insight的分析师Julio Wu表示：“如果交易所设计了清洗交易程序（服从）幂律分布，则交易所可以进行清洗交易，并且仍然无法被我们的模型检测到。”

该报告仅详细介绍了市场上最受欢迎的比特币/ Tether交易对，这意味着该报告未检查交易所是否洗刷了其他交易对。代币Insight的其余研究完成后，我们可能会发现，甚至更多的加密货币市场被操纵。

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编译者/作者：不详

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