OneCoin更新：前洛克勋爵首席律师面临洗钱指控

Locke Lord LLP的前律师对一项新起诉书表示无罪，该起诉书进一步指控他银行欺诈，并洗劫了与众所周知的加密货币骗局OneCoin相关的4亿美元。

OneCoin试用继续

马克·S·斯科特（Mark S.Scott）在美国地方法院法官埃德加多·拉莫斯（Edgardo Ramos）在曼哈顿举行的一次会议上亮相，此前他因洗钱一些加密货币金字塔OneCoin的资金而接受审判。

检察官说，斯科特负责洗钱4亿美元，根据最保守的估计，这笔钱超过33亿美元。根据最近英国广播公司（BBC）的调查估计，斯科特的份额相对较小，因为该计划的国际总收入可能高达170亿美元。

洗钱是通过一系列设在英属维尔京群岛的股票基金进行的，并通过开曼群岛进行了银行业务。

据报道，斯科特设法将大约3亿美元的资金转移到爱尔兰银行，同时隐瞒了资金来源。爱尔兰银行的证人可通过两路闭路电视作证。目前，拉莫斯法官尚未批准闭路作证。

“加密货币女王”仍然失踪

Ruja Ignatova是OneCoin掌舵人中非常著名的加密货币queen。该计划的特色是在保加利亚首都索非亚的中心设有办事处，OneCoin甚至获得了政府的批准。自2017年以来就没有再见过伊格纳托娃（Ignatova）。她的兄弟康斯坦丁·伊格纳托夫（Konstantin Ignatov）在三月份在洛杉矶被捕之前，曾被视为出售与OneCoin类似的计划。

根据法院文件，检察官已起诉Ruja Ignatova，也称为Cryptoqueen，他于2014年共同创立了OneCoin以营销OneCoin加密货币。她领导公司直到2017年末失踪，据称她的兄弟康斯坦丁·伊格纳托夫（Konstantin Ignatov）开始控制他。

OneCoin从来没有公开市场的价格，甚至没有公开的区块链。给买家提供了以未知方式产生的代币，甚至给了一些假资产。检方称，伊格纳托娃在她的出口骗局上写了一封电子邮件，据称说：“拿钱去逃跑，并为此怪罪别人。”

OneCoin使其他金字塔计划相形见,，并设法存在于知识渊博的加密货币社区的审查之外。相反，它依靠会议和亲自说服。较早的指控将伊格纳托娃与BitConnect金字塔联系在一起，而金字塔最终仅花费了26亿美元。据报道，最近的庞氏骗局Plus代币夺走了29亿美元的比特币（BTC），其中一些资金是通过Huobi交易所清算的。

金字塔计划需要持续不断的新资金和新参与者的流入，并且作为热情购买者的来源已经享受了加密货币领域。

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图片来自Shutterstock

OneCoin更新帖子：前洛克勋爵首席律师面临洗钱指控首先出现在Bitcoinist.com上。

来源：https://bitcoinist.com/onecoin-update-former-locke-lord-attorney-faces-laundering-charges/

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编译者/作者：不详

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