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俄罗斯银行发现140家提供非法外汇交易产品的公司

2019-10-19 不详 来源:区块链网络

金融包容性带来了一系列挑战,尤其是在采用快速解决方案来传播思想时。俄罗斯正经历着一个广泛的非法外汇交易问题,一些严格的公司正将其吹牛。俄罗斯中央银行最近对此类公司发出警告。

俄罗斯银行发出警告

中央银行最近发现了约140家非法向消费者提供外汇交易产品的公司。据塔斯社报道,俄罗斯联邦中央银行瓦莱里·利阿赫(Valery Lyakh)针对反不正当行为的部门主管发出了针对这些公司的警告。该银行发起了一项广泛的运动,以驱逐2018年该行业的非法参与者。

俄罗斯银行发现140家提供非法外汇交易产品的公司

提供这些服务的公司未在俄罗斯境内注册。相反,这些公司持有外国注册许可证,并依赖外国支付系统。这有助于公司轻易掩盖其不受监管的活动。该银行最近开始研究可能试图规避其法规的公司。在打击非法交易的斗争中,它密切关注所有敦促用户使用国外平台付款的平台。这些努力的结果是,俄罗斯人可能会失去进入场外外汇市场的最后疆界。

没有简单的方法致富

Lyakh认为,伪培训公司吸引了投资者,这些公司推广了快速简便的财务自由方法。这些快速致富的计划会利用用户并勒索他们的资金。 Lyakh指出,

“据称经常会邀请潜在客户接受培训。但实际上,培训中心会收到为客户提供服务的佣金。没有真正的培训问题。问题在于,很难使这类伪咨询中心的雇员承担责任,因为他们与客户的关系受民法合约约束。”

该银行建议,许多非法外汇提供者声称其总部设在俄罗斯,但怀疑其中大多数位于海外。他们还被怀疑使用虚假地址看起来合法。如果他们确实位于俄罗斯境内,则当局可能会对这些公司采取其他行动。但是,多年来参与这种计划的俄罗斯人数量有所减少。越来越多的当地人涌向该国注册的合法交易所。请注意,去年中央银行撤销了几家外汇经纪公司的许可证。

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编译者/作者:不详

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