Bitfinex希望传唤前银行高管以追回“损失的” 8.8亿美元

加密货币交易所Bitfinex的母公司iFinex希望传唤一家信托公司的前银行高管，希望该公司可以帮助收回超过8.5亿美元的冻结资金。

Bitfinex于2019年10月18日在美国南加州中部地区地方法院提交了该请求，请求获得对TCA Bancorp前副总裁Rondell Rhon Clyde Monroe的证词的允许。

该文件写道：“申请人iFinex Inc.寻求本法院的协助，以获取可用于波兰，葡萄牙和英国目前正在进行和打算进行的外国诉讼的发现，”并补充道，“（iFinex）寻求收回大约880,000,000美元的资金，这些资金已委托给名为Global Trade Solutions AG（Global Trade）的实体，以“加密货币资本”的名义开展业务。

该文件接着指出，自2014年以来，但主要是在2017-2018年，加密货币Capital“为（iFinex）提供了作为付款处理器的服务，向（iFinex）及其客户转移资金。”

但是，自2018年12月以来，加密货币Capital失败了，拒绝汇款，声称其位于波兰，葡萄牙，英国和美国的银行账户已被每个司法管辖区的各种政府机构查封或冻结，它增加了。

该交易所还寻求获得与梦露与加密货币Capital员工的交易所有关的文件。

与此同时，纽约总检察长办公室（NYSAG）正在调查Bitfinex涉嫌利用其姊妹公司Tether的贷款来掩盖冻结的资金而不向客户披露的情况。

Bitfinex在纽约最高法院上诉分庭的一项动议中获胜，希望在9月停止与（NYSAG）共享有关使用Tether的文件。

本月早些时候，在纽约提起了新的诉讼，指控Bitfinex和Tether在未能披露Tether没有得到美国1：1支持的情况下进行了“不公平，欺骗，不真实或误导性行为''，从而操纵了数字货币市场。美元。

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编译者/作者：不详

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