损失了8.5亿美元Bitfinex的公司加密货币Capital的总裁因洗钱被波兰逮捕。

据Ba的Wpolityce新闻网站称，加密货币资本总裁伊万·曼努埃尔·莫利纳·李（Evan Manuel Molina Lee）被波兰当局逮捕，被指控是国际毒品团伙的一部分，并通过Bitfinex参与洗钱活动。岚说。

总部位于巴拿马的加密货币 Capital是Bitfinex委托其持有的8.5亿美元的公司，在此之后，由于波兰，巴拿马和美国归还了这笔钱，它们完全失去了控制。集合。这导致Bitfinex通过损失从Tether（USDT）中扣除准备金，但这也是纽约总检察长与Bitfinex提起诉讼的始作俑者，他们指控该公司作弊。在加密货币市场和Bitfinex上仅拥有70亿美元储备的70％的客户面临着2019年最大的丑闻。

此后不久，为了弥补损失，Bitfinex在今年5月出售了10亿美元的LEO代币。出售仅在一周内就从中国和香港的鲨鱼投资者那里购买了。

据该消息称，波兰司法部此前没收了名为加密货币SP的银行帐户。 Z O.O.没收的金额高达3.5亿美元，被认为属于加密货币SP。 Z O.O.和NESP SP。 Z O.O.，这两家公司分别隶属于加密货币Capital和Molina Lee。逮捕是波兰当局开展的反洗钱活动的一部分。

波兰通讯社RMF 24表示，波兰政府指控莫利纳·李（Molina Lee）没收了用于通过加密货币交易所从哥伦比亚贩毒集团洗钱的资金。

根据国家检察官办公室的说法，这是波兰检察官历史上最大的洗钱逮捕。

正如比特币杂志报道的那样，包括Binance，Kraken和BitMEX在内的其他几家主要的加密货币交易所也都使用了加密货币Capital的银行服务。

这是唯一可以清算数千亿美元进行交易的地方，因为传统银行一直不与合作社合作，使转账变得困难，因此一直对加密货币市场不利。

• 纽约总检察长起诉Bitfinex和Tether涉嫌欺诈，损失高达8.5亿美元
• Bitfinex和Tether拒绝了纽约没有客户的要求
• Bitfinex反对任何欺诈指控，并对纽约总检察长办公室提出了严厉的质疑

Th?chSanh

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编译者/作者：不详

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