加密货币Capital总裁因涉嫌洗钱在波兰被捕

关键事实：

• 加密货币Capital为加密货币生态系统中的公司提供银行服务。
• 该公司在针对Bitfinex的诉讼中被上架，涉及预扣8.5亿美元。

加密货币Capital总裁因涉嫌对Bitfinex和Tether发行人的欺诈行为而被列为“影子银行”，被波兰当局逮捕。

据波兰媒体报道，伊万·曼努埃尔·莫利纳·李（IvánManuel Molina Lee）在希腊被捕，并于周四24转移到波兰。当局指控莫利纳是国际贩毒集团的一部分，并开展了洗钱行动，将资金转移在拉丁美洲和欧洲之间。

波兰检察官说，约有3.5亿美元（可能来自犯罪活动）已于2016年12月至2018年2月之间转入波兰的几个银行账户。

今年3月31日在欧洲发布了逮捕李的法院命令。波兰当局表示，逮捕是国际刑警组织，欧洲刑警组织和美国DEA进行国际努力的结果。根据波兰总检察长办公室的说法，这也是“起诉历史上最大的一笔没收资金”。

此次逮捕发生在Bitfinex向加利福尼亚法院提起上诉以要求从加密货币Capital收回8.5亿美元后几天。尽管加密货币Capital认为由于其在波兰（以及其他国家）的帐户被当局冻结而无法退还资金，但Bitfinex指出，设在巴拿马的付款处理方将这些资金分配到了多个银行帐户中，以逃避检测。当局。

在去年四月底针对纽约州检察官提起的针对Bitfinex和Tether的诉讼中，这些公司被指控使用“第三方付款处理方”处理客户提款请求，其中包括由根据诉讼的其中一项规定，Bitfinex / Tether高管以及其他Bitfinex朋友。

在这些付款处理商中，指出了总部位于巴拿马的加密货币 Capital，据该文件称，Bitfinex通过该处理客户提款。作为违规行为的一部分，要指出的是，尽管有大量的风险资金，但Bitfinex和加密货币Capital之间没有签订正式合约。诉讼解释说：“根据被告提供给OAG的文件，到2018年，Bitfinex已将超过10亿美元的公司和客户资金与加密货币Capital结合在一起。”

据Decrypt报道，世界上最大的几家交易所使用了加密货币Capital的银行服务，包括Binance，Kraken和BitMEX。

Rekesh Sharma针对Decrypt撰写的文章的翻译版本。

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编译者/作者：不详

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