Bitfinex否认参与加密货币资本欺诈指控

加密货币交易所Bitfinex公开谴责对其逮捕和起诉其前基金经理加密货币Capital的所有指控。加密货币交易所还明确表示，加密货币Capital并未代表其进行欺诈或洗钱活动。

加密货币Capital监管机构的主要执行官

根据Bitfinex的官方声明，Bitfinex的前基金管理公司加密货币Capital的重要官员伊万·曼努埃尔·莫利纳·李（Ivan Manuel Molina Lee）于几年前被希腊当局拘留，本周被引渡到波兰接受法院审判。在该国的法律。

同样，另一位加密货币Capital高管Oz Yosef（通常称为Oz Joseph）也被美国纽约南区检察官以三项刑事罪名起诉。在诉讼程序和先前的法院和公开听证会上，Bitfinex是加密货币Capital的客户，通过这种关系，有理由相信Bitfinex可能以某种方式参与了针对其前身基金的一些刑事罪名指控经理。

Bitfinex否认有关非法财务行为的建议

然而，尽管Bitfinex在其官方声明中承认它确实“确实依靠加密货币Capital的各种系统表示，包括来自Molina和Yosef的证明，是虚假的”，但它坚持认为，Bitfinex是加密货币交易的受害者，而不是欺诈行为的受害者。而不是同谋根据官方声明，

“在这些虚假陈述中，加密货币Capital经常提及其完整性，银行专业知识，稳健的合规计划和金融许可证。这是为了向我们保证加密货币Capital能够处理Bitfinex的交易。”

“ Bitfinex是欺诈行为的受害者，并向包括波兰和美国在内的有关当局表明了立场。”

Bitfinex进一步界定了其对此事的立场，得出的结论是，有关加密货币洗钱的毒品交易收益和其他非法活动的建议是错误的，而其主要官员正以Bitfinex的身份受审。

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编译者/作者：不详

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