Monero（XMR），使用匿名加密货币会破坏跟踪功能-FinCEN高管

FinCEN（金融犯罪控制网络）合规官Kevin O'Connor谈到了网络监管和加密货币立法。

政府与交易所之间的合作正在进行中

隶属于美国财政部的FinCEN处理洗钱和恐怖主义融资。今年5月，FinCEN针对相当于汇款业务的加密货币实体发布了新的监管指南。包括钱包，交易所，ICO发行人和某些dApp在内的企业必须遵守用户隐私法规。

O'Connor先生在21日由区块链倡导小组举行的会议“数字商会”中说：“从事虚拟货币汇款业务的公司正在实施AML / CFT（洗钱/恐怖主义融资措施）。 “我们需要保持报告和记录保存。”

他认为，美国框架与FATF建议15中的解释说明非常相似。这是非常有意的，FinCEN主要关注交易所管辖权套利。

“交易所寻求开办企业的阻力最小，并鼓励潜在的非法活动。财政部和FinCEN的目标之一是建立国际合作伙伴的能力并在每个国家制定一些法规。这是要做好准备，并且在整个国家/地区建立更一致，更强大的监管框架可以消除欺诈。”

O'Connor先生还引用了证券交易委员会（SEC）和商品期货交易委员会（CFTC）的声明，并指出不能使用不同的监管标准作为借口，因为犯罪分子逃脱了反洗钱协议。是的

“美国政府机构在发表声明之前始终会进行咨询和调整。无论是证券（证券）还是商品（商品），如果活动是汇款，反洗钱义务均与类别无关。将会发生。”

奥康纳先生说，政府与私营公司之间的合作正在取得进展。声称提交了数以万计的可疑活动报告，其中一半以上已提交给交易所；

“已经提交了各种指标，钱包地址和其他网络指标，可用于研究或提供给执法部门。”

奥康纳先生认为，匿名加密货币损害了该领域的跟踪。今年7月，FinCEN与执法部门合作，要求BTC-e和Alexander Vinnik因涉嫌违反机密法律而被罚款1亿美元。 BTC-e缺乏针对匿名功能的适当洗钱对策；

“向提供（匿名）加密货币的交易所发送的消息意味着需要适当的管理以减轻与匿名功能相关的风险。提供Monero（XMR）的交易所我不能回答谁是谁的问题，那是一个严重的问题，如果我不能回答这个问题，就不能说对方不是金正恩或朝鲜演员。”

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编译者/作者：不详

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