Bitfinex否认与加密货币Capital的药品，AML案的链接

加密货币交易所Bitfinex否认有媒体报道将其与由加密货币Capital所有者运营的贩毒和洗钱计划联系起来。

今天早些时候，来自波兰的消息来源告诉读者，波兰检察官逮捕了加密货币Capital总裁伊万·曼努埃尔·莫利纳（Ivan Manuel Molina）。该案涉及许多细节和个人的长期联系，最终导致了Bitfinex，并可能与可卡因卡特尔成交量入其中。

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加密货币交易所在声明中说：“我们不能谈论加密货币Capital的其他客户，但是任何关于Bitfinex或其客户要求加密货币Capital洗钱或任何其他非法资金的建议都是虚假的。”

Bitfinex特别反对波兰新闻媒体的说法，据称这牵涉到从非法来源洗钱高达15亿兹罗提（3.9亿美元）。

波兰媒体来源RMF 24报道称，可能与加密货币Capital关联的两家公司专门从事洗钱活动。金融活动的规模表明，这些法案是为了掩盖从哥伦比亚卡特尔向欧洲走私毒品的收益。这些公司还被用于大规模骗局，而犯罪分子则利用Bitfinex进行洗钱，通过将钱兑换成加密货币来消除痕迹。

8.5亿美元的加密货币之谜

“在此期间，Bitfinex依靠加密货币Capital的各种系统表示，包括来自Molina和Yosef的证明，这是错误的。在这些虚假陈述中，加密货币Capital经常提及其完整性，银行专业知识，稳健的合规计划和财务许可。” Bitfinex进一步解释了这种情况，这可能会引发美国的另一项广泛调查。

Bitfinex和加密货币Capital已经相互参与，因为主要的加密货币场所无法访问仍与巴拿马支付处理器捆绑在一起的约8.5亿美元的客户和公司资金。

直到上周，Bitfinex一直声称这些资金只是被没收了，没有丢失，因此理论上是可以收回的。但是，由于据报这些资金已被美国，波兰和葡萄牙的政府当局没收，因此难以验证此信息或确定准确的恢复时间表。

疯狂的故事在四月又发生了变化，纽约总检察长指控与Tether共同拥有母公司的Bitfinex使用了稳定币储备中的7亿美元来弥补8.5亿美元的损失。

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编译者/作者：不详

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