Bitfinex说它被骗了并且是加密货币欺诈的受害者

Bitfinex表示，这是被骗的，它没有参与洗钱活动，但却成为加密货币加密货币Capital欺诈的受害者，该公司是一家付款处理商，据称损失了交易所8.8亿美元的资金。在今天的区块链新闻中，我们仔细观察了一周内发生了什么，并检查了进一步的发展。

加密货币资本总裁伊万·曼努埃尔·莫利纳·李（Evan Manuel Molina Lee）周四被波兰警方逮捕，罪名是洗钱。当局写道，莫利纳·李（Molina Lee）的罪行包括使用加密货币交易所为哥伦比亚贩毒集团洗黑钱。在周五发布的声明中，Bitfinex表示将向美国和波兰当局表明立场，并将继续追究加密货币Capital损失的资金。

根据声明，加密货币Capital向bitfinex歪曲了“诚信，银行专业知识，稳健的合规性，计划和金融许可证”。根据波兰报纸W Polityce的报道，莫里纳·李在波兰因从非法来源洗钱高达15亿兹罗提而被通缉，价值超过2.9亿美元。 Bitfinex说，这是被限制的，并否认了有关它在加密货币 Capital洗钱计划中发挥任何作用的谣言。 Bitfinex的总法律顾问Stuart Hoegner表示：

“我们无法谈论加密货币Capital的其他客户，但是任何关于Bitfinex或其客户的要求，关于加密货币Capital洗钱或任何其他非法资金的建议都是错误的。”

在Bitfinex新闻的另一面，该交易所于10月18日向加利福尼亚一家法院提交了一份文件，以获取许可以接受TCA Bancorp前副总裁Rondell“ Rhon” Clyde Monroe的证词。还寻求获得梦露与加密货币Capital员工沟通的文件。该文件是Bitfinex正在进行的诉讼的一部分，该交易所寻求收回其支付处理商加密货币Capital持有的约8.8亿美元资金，据说该资金已被多个政府机构冻结。

同时，该交易所还受到纽约总检察长办公室的调查，原因是该交易所涉嫌使用其姊妹公司Tether的贷款并掩盖了冻结的资金而没有向客户透露任何信息。

DC Forecasts是许多加密货币新闻类别的领导者，力争达到最高的新闻标准，并遵守
一套严格的编辑政策。如果你有兴趣提供专业知识或对我们的新闻网站有所贡献，
随时通过[email protected]与我们联系。

—-

编译者/作者：不详

玩币族申明：玩币族作为开放的资讯翻译/分享平台，所提供的所有资讯仅代表作者个人观点，与玩币族平台立场无关，且不构成任何投资理财建议。文章版权归原作者所有。