Bittrex在新的AML法规中离开马耳他，巧合吗？

领先的加密货币交易所Bittrex宣布上周将离开马耳他，并在列支敦士登建立新总部。据市场观察人士称，搬迁是在马耳他政府宣布计划收紧针对加密货币业务的洗钱政策的同时进行的。

马耳他将积极监控加密货币业务

是否巧合，在Bittrex采取行动之前一个月，马耳他金融服务管理局（MFSA）宣布了更新加密货币法规的新计划，这将使监管机构能够积极监控交易所和其他公司，以防止洗钱。

此更新是2019-2021年战略计划的一部分。在此期间，MFSA希望改善所有部门的整个监管方法。

该文件内容如下：

马耳他在采取前所未有的措施将区块链和加密货币技术引入监管领域的同时，我们了解到，此类创新在防止洗钱和恐怖主义融资方面提出了挑战。因此，在MFSA，我们将努力使我们的监管方法现代化，以准备并在行业发展之前迈出一步。

一些在线评测员将马耳他更严格的监控与Bittrex的重组联系起来。

Bittrex将其总部从#Malta移至列支敦士登

在此之前，马耳他金融监管机构表示将“积极监控”该国许可的#cryptocurrency业务，以防止洗钱#crypto #bitcoin #trading #news #cryptonews #blockchain

-OspreyFX（@OspreyFx）2019年10月22日

Bittrex现在正在搬到列支敦士登，并且将从今天开始关闭其马耳他办事处。作为重组的一部分，在马耳他以外运营的Bittrex International已被名为Bittrex Global的新交易所所取代。

后者已在列支敦士登建立了新总部，列支敦士登被广泛认为是“加密货币友好”管辖区。完成转移后，客户将能够无缝地将其帐户从一个交易所转移到另一个交易所。

Bittrex在单笔交易中转移了价值4.4亿美元的BTC

有趣的是，Twitter用户Whale Alert通知Bittrex将数亿加密货币资金转移到了未知的钱包。收信人地址很可能是交易所的新钱包。其中一项交易规模巨大，增持了超过43,500个比特币，价值超过4.14亿美元。

43,653 #BTC（414,139,256 USD）从#Bittrex转移到未知钱包

Tx：https://t.co/6nBp6BiXL6

—鲸鱼警报（@whale_alert）2019年10月28日

除此之外，Bittrex在另一笔交易中又移动了5,000个BTC，以太坊以1.27亿美元的价格收购了以太坊，以XRP的形式转移了超过9000万美元的XRP，分为三部分，每笔约1亿XRP。

总而言之，Bittrex转移了价值近7亿美元的加密货币资金，这表明它转移了整个加密货币市场的约0.27％，截至目前，其市值约为2510亿美元。

尽管如此，交易所呼吁保持冷静，向客户和加密货币社区保证资金安全。

今天，我们将在冷钱包和热钱包之间转移资金。

无需惊慌
这是已知的资金流动
你的资金是安全的

-Bittrex（@BittrexExchange）2019年10月28日

你如何看待Bittrex离开马耳他的决定？在下面的评测部分分享你的想法

图片来自Shutterstock，Twitter：@ OspreyFx，@ whale_alert，@ BittrexExchange

Bittrex职位在新的AML法规中离开马耳他，巧合吗？首先出现在Bitcoinist.com上。

来源：https://bitcoinist.com/bittrex-leaves-malta-amid-new-aml-regulations-coincidence/

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编译者/作者：不详

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