欧洲法规将摧毁Binance和Kraken的刑事往来

2020年将成为比特币世界的重要一年。随着Genesis升级，不仅是比特币SV（BSV）恢复原始设计的一年，而且欧盟第五洗钱指令（5MLD）的实施也将为加密货币世界带来急需的监管。正如法律专家告知CoinGeek一样，这些新的反洗钱和反恐融资（AML / CTF）法律将完全改变市场面貌。

5MLD是当前AML / CTF法规向加密货币领域的扩展，旨在防止犯罪分子滥用该技术。专家预计英国将实施5MLD，欧盟已要求成员国在2020年1月10日之前采用该法规。

通过新规则，数字资产交易所和保管人钱包（币安就是一个很好的例子）有望符合AML / CTF法规。由于Binance在欧盟国家马耳他设有办事处，因此必须遵守新制度。专家告诉我们：

属于这些类别的人员必须遵守客户尽职调查措施，风险评估和报告可疑活动的义务。他们还需要在相关的主管那里注册，该主管应是金融行为监管局（FCA）。

具体来说，这可能会对Binance当前的商业模式构成威胁，因为该商业模式缺乏任何严格的AML / CTF协议。该交易所显示了试图逃避更严格监管的历史，例如当他们在2018年选择离开日本取而代之时是马耳他。但是，即使他们再次尝试相同的方法，这些监管仍将使他们失望。

专家指出，5MLD可能会在英国获得更多条款，以防止试图逃避其规定的交易所进行交易。他们指出，这些额外的要求“可能涉及在英国反洗钱和反恐融资制度的范围内提供更多的加密货币资产服务，并应对加密货币资产带来的跨境风险（例如，公司所基于的风险在英国以外的地区会避免使用英国监管标准）。

这些相同的要求将给其他在阴影中工作的交易所（例如Kraken，Shapeshift和BitMex）带来巨大的问题。所有这些交易所所做的事情都会使监管者质疑其基本做法，以及他们可能助长了哪些犯罪行为。

诸如加密货币Capital之类的故事几乎与所有这些交易所都有联系，并被指控为哥伦比亚毒品卡特尔洗钱，这促使监管机构开始认真对待监管数字资产空间。交易所与被控罪犯合作时感到很自在，因为他们根本不顾法律，但是即将发布的5MLD和其他法规将改变这一现状。

随着常识性法规成为规范并要对交易所负责，在无监督的情况下进行操作已成为过去，各州现在将采取行动，以保护投资者免遭这些罪行的打击。

正如Satoshi最初打算的那样，BSV旨在让每个人都承担责任，遵守法规并聚焦于犯罪。坚持使用BSV的交易所很可能已经认识到BSV的效用，尊重其遵守法律的规定，并且可以认为自己信誉良好。同时，像Binance和Kraken这样的交易所都以与Craig Wright博士的问题为由将BSV摘牌。实际上，他们对赖特所说的真相存有疑问，理由是加密货币交易所世界已经造成了已经证明的犯罪。

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编译者/作者：不详

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