美国期货委员会起诉ATM代币运营商欺诈和挪用资金

Twitter作者： @shadowargel
被告在其代币商业化过程中犯了欺诈罪，并通过二进制操作方案操纵了有利于其公司的数据。

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的 美国商品期货交易委员会CFTC以英文首字母缩略词对另一种加密货币投资计划提起法律诉讼，指控该计划欺诈和挪用资金。

好啦 CFTC发布的声明，该公司的运营商Blake Kantor和Nathan Mullins必须承担分别支付的250万美元和30万美元的赔偿，以及从商业活动中获得的非法利润。

CFTC提起的诉讼还包括Blue Bit Banc，Blue Bit Analytics，Mercury Cove和G.Thomas客户服务公司。第一个先例发生在2018年4月，当时该机构指出了Kantor及其合作伙伴在二进制操作模型中的欺诈行为以及ATM代币加密货币的商业化。

永远的骗局

关于二元操作模型（在该模型中，用户提出了关于资产价格在特定时间内会涨还是跌的商业假设），被告显然使用了某种类型的软件来更改结果，从而使一切都受益。时刻到公司Blue Bit Banc。

另一方面，对于ATM币，CFTC保证管理者说服投资者存入资金以访问没有任何价值的代币，从而产生了欺诈性的证券交易要约。

Kantor和Mullins要求客户在避税天堂的帐户中存入资金，这使代理机构很难跟踪被骗者的资产。

被告暂时必须支付相应的款项，以偿还投资给受害者的资金。但是，如果调查发现其他应受惩罚的事实，则可能会受到进一步的法律制裁。

惩罚性方法

CFTC针对上述被告和其他运营欺诈模型的公司所采取的措施，是在监管机构打击由加密货币永久存在的非法活动的框架中制定的。

在9月中旬， 美国证券交易委员会（SEC），对初创公司ICOBox提起诉讼，以便利没有相应监管许可的代币开发公司进行商业运营。

在以前的情况下，SEC认为其他违反ICO规定的公司也针对其他致力于ICO活动商业化的公司采取了类似的行动。它还强调了EtherDelta的情况，该案例还为公司提供了ERC-20代币的市场营销。

这样，SEC和CFTC都施加了压力，以防止商业活动和欺诈性要约给被数字货币潜力吸引的投资者带来不便。

资料来源： 代币桌 / CFTC声明

Angel Di Matteo的版本/ DiarioBitcoin

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编译者/作者：不详

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