印度：大规模的欺诈调查中突袭了15家当地银行的190家分支机构

Twitter作者： @arnaldochoa
万国表在15家当地银行中记录了42起新的诈骗案，涉及盗窃至少10亿美元。在调查的实体中有SBI，该国最大的贷方。

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根据一些报道，为了打击涉及至少15家银行的欺诈行为，印度中央调查局或 印度中央调查局（CBI），对全国190多个银行分支机构进行了突击检查，这是今年搜索量最大的一次。

根据从新闻比特币媒体中提取的信息，该机构的一位代表说，万国表注册了42起新的欺诈案件，涉及盗窃至少72亿卢比（10亿美元）。

很棒的搜索

据PTI媒体报道，CBI小组向被告作了陈述，目的是收集证据。该行动已扩展到16个州，至少有1,000名代理人员参与。

关于程序，万国表注意到：

?在这42宗案件中，有四宗欺诈案件的金额超过卢比。 10亿卢比，另有11例至少卢比。 1亿卢比。调查还发现我们在突袭行动中追回的犯罪文件?。

涉及多达15家银行

声明详细说明，大多数贷款欺诈案件发生在至少15家银行中，其中包括印度最大的国有银行印度国家银行（SBI）。涉及的其他实体是安得拉银行，东方商业银行，印度海外银行，阿拉??哈巴德银行，卡纳拉银行，德纳银行，旁遮普邦和信德银行，旁遮普国家银行，印度中央银行，印度联合银行，IDBI银行，马哈拉施特拉邦银行和印度银行的Baroda详细介绍了《今日商业》媒体。

袭击发生在昨天，主要发生在马哈拉施特拉邦，当局在该市出现了58家银行分行，其次是旁遮普省，拥有32个办事处。

其余的袭击发生在新德里，泰米尔纳德邦，中央邦，北方邦，安得拉邦，昌迪加尔，喀拉拉邦，特拉兰加纳，达德拉，纳加尔哈维利，古吉拉特邦，哈里亚纳邦，卡纳塔克邦，北阿坎德邦和西孟加拉邦等城市。

长凳上的景点

消息来源称，旁遮普邦和马哈拉施特拉邦合作银行（PMC）于9月将欺诈案永久化，该州在几个州设有137个分支机构。按照印度储备银行（RBI）采取的措施，客户只能在未来六个月内提取规定的最高卢比金额

在抗议和法庭要求之后，提款限额已提高了数倍。 11月5日，中央银行将限额提高至50,000卢比，但一些储户仍在努力获取全部资本。在PMC欺诈的情况下，据称银行官员开设了12,000多个虚拟账户，以弥补价值约4,300卢比的不良贷款。

去年，该国第二大贷方旁遮普国家银行面临20亿美元欺诈的法律程序。印度储备银行在6月表示，2018年至2019年间，报告了超过6,800宗银行盗窃案，涉及盗窃71,500,000,000卢比（100亿美元）。

不信任

整个故事的结果还有待观察，这再次证明了依靠传统银行来保护资本是多么危险，特别是对于那些资源较少的人，如果他们在调查中会发现自己的资产被困。

7月，DiarioBitcoin报告称，印度财政部希望禁止使用加密货币，并对其处以监禁。另一方面，他们认为BRI的加密货币将对该国大有帮助。

在另一种思路中，印度国防部长最近保证：“区块链，大数据和人工智能将彻底改变这场战争。”

资料来源： 比特币新闻，DiarioBitcoin存档。

Arnaldo Ochoa / DiarioBitcoin版本。

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编译者/作者：不详

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