原文标题：《暗网丝绸之路一卖家认罪，承认比特币洗钱近 2000 万美元》 原文作者：Danny Nelson 原文翻译 ：张海琦 CoinDesk 中文 一名毒贩承认，他曾通过著名的暗网丝绸之路洗钱获利 1900 万美元。 纽约南部地区（Southern District of New York）检察官周四宣布，与休·布莱恩·哈尼（Hugh Brian Haney）达成认罪协议，为臭名昭著的暗网市场的历史增添了另一个后记。根据新闻稿称，哈尼被控在 2018 年初使用比特币洗钱，金额近 2000 万美元。 丝绸之路是暗网上最早的毒品市场之一，也是接受比特币的商家的天堂。直到 2013 年 10 月，随着其运营商罗斯·乌尔布利希特（Ross Ulbricht）被捕，该网站被关闭。目前，乌尔布利希特因毒品分销、黑客入侵和阴谋罪，被判处无期徒刑。 哈尼是利用暗网市场的卖家之一。据检方称，哈尼是一家名为 Pharmville 的毒品机构的「高级成员」，据说截至 2012 年 2 月，哈尼已从丝绸之路相关账户收到近 4000 枚比特币。据控告称，他曾贩卖芬太尼、羟考汀等麻醉药品。 美国检察官杰弗里·S·伯曼（U.S. Attorney Geoffrey S. Berman）在一份声明中说：「休·哈尼利用丝绸之路，作为向全世界人民贩卖毒品的手段。然后他通过加密货币洗钱，非法牟利 1900 多万美元。」 他在 2018 年 1 月和 2 月，以 19,147,053 美元的价格将剩余的比特币变现后被捕。某未披露名称的公司冻结了他的账户，并展开了内部调查，最终获得了搜查令。于 2019 年 7 月，哈尼被捕。 起初，哈尼声称他的比特币由挖矿获得。但根据 7 月份的控告显示，调查人员使用「区块链分析软件」分析显示，这些资金来自丝绸之路。 根据哈尼的认罪协议，他承认了隐瞒洗钱、以及通过犯罪所得财产从事金融交易的罪名。他将于 2020 年 2 月被判刑。 原文链接：https://mp.weixin.qq.com/s/1jJrQ5nDW-4HcXkCvG6lyA —- 编译者/作者：区块律动BlockBeat 玩币族申明：玩币族作为开放的资讯翻译/分享平台，所提供的所有资讯仅代表作者个人观点，与玩币族平台立场无关，且不构成任何投资理财建议。文章版权归原作者所有。 |
暗网丝绸之路一卖家认罪，承认比特币洗钱近 2000 万美元
2019-11-09 区块律动BlockBeat 来源：区块链网络
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