BBC：据称新文件将4.5亿美元的丢失比特币与俄罗斯情报联系起来

根据俄罗斯BBC服务于11月15日发布的一项研究，从现已倒闭的WEX加密货币交易所损失的4.5亿美元加密货币可能已转移至俄罗斯情报机构联邦安全局（FSB）拥有的基金中。

英国广播公司（BBC）最近对BTC-e加密货币交易所案进行的调查显示，新的细节据称将丢失的客户资金与FSB联系起来。在该案中，联合创始人亚历山大·温尼克（Alexander Vinnik）被指控欺诈并洗劫了多达40亿美元的比特币（BTC）达六年之久。

将加密货币资产转移到FSB的要求

BBC收到了音频文件，据称将一个名叫Anton的人（据称是Anton Nemkin的前FSB官员）与BTC-e的联合创始人Alexei Bilyuchenko和Konstantin Malofeev关联在一起，后者据说是出售有问题的BTC-e WEX的幕后黑手。

据称，在2018年的一次商务会议中，安东要求比柳琴科将带有WEX加密货币资产的冷钱包转移给他，在转移之后，比柳琴科被带到莫斯科的FSB部门，几名便衣人员向他询问了WEX的活动。

据称，第二天，安东要求比柳琴科转移存储在WEX钱包中的所有加密货币，并声称资产将转移至“俄罗斯FSB”基金。当时，钱包包含价值4.5亿美元的加密货币，其中一些属于交易所客户。

Bilyuchenko最终同意转移上述金额，来自Blockchain.com和Explorer.Litecoin.net的数据显示，上述钱包中转移了30,000 BTC和700,000 Litecoin（LTC），当时相当于3.5亿美元。

对关联方的其他指控

7月，前WEX首席执行官德米特里·瓦西里耶夫（Dmitry Vasiliev）在意大利被捕.2019年4月，瓦西里耶夫（Vasiliev）被哈萨克斯坦阿拉木图市警方进行刑事调查，因为涉嫌嫌疑人被指控与当地投资者欺诈，涉案金额达20,000美元。通过交易所WEX。

同月，美国检察官针对BTC-e和Vinnik提起诉讼。根据一份声明，金融犯罪网络（FinCEN）去年确定BTC-e和Vinnik的民事罚款，将面临超过8800万美元的罚款。和1200万美元。

该声明明确指出，BTC-e和Vinnik并未尝试在FinCEN进行注册，未采用反洗钱方法或总体上未报告可疑活动。

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编译者/作者：不详

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