根据英国广播公司俄罗斯分部的一项新调查,从经过谬论宣布的加密货币交易所WEX损失的超过4.5亿美元的加密货币已经流向了俄罗斯情报部门联邦安全局(FSB)的基金。 WEX前首席执行官Dmitri Vasilyev于7月在意大利被捕。 2019年4月,瓦西里耶夫在哈萨克斯坦的阿拉木图市成为警方刑事调查的对象,因为涉嫌嫌疑人被指控通过WEX交易所误导了当地投资者20,000美元。 最近的调查于11月15日星期五发布,从BBC到BTC-e加密货币交易所案,在此案中,联合创始人Alexander Vinnik被指控欺诈和洗钱过程中不少于40亿美元的比特币(BTC)六年来,已经揭示了新的细节,据称将丢失的加密货币与FSB相关联。 英国广播公司(BBC)已获得音频文件,据称将一个名叫安东(可能是前FSB官员安东·内姆金(Anton Nemkin))与BTC-e联合创始人Aleksey Bilyuchenko和据报道支持WEX的康斯坦丁(Konstantin Malofeyev)联系在一起。从陷入困境的BTC-e中剥离出来。 在2018年的一次商务会议中,据说安东·比柳琴科(Anton Bilyuchenko)已要求将具有加密货币资产的冷钱包从WEX转移给他。涉嫌转移后,比柳琴科被送往莫斯科的FSB部门,几名文职人员向他询问有关WEX的问题。 据报道,第二天,安东要求比柳琴科转移存储在WEX投资组合中的所有加密货币,并表示将资产交给“俄罗斯的FSB基金”。当时,投资组合包含4.5亿美元的加密货币,其中一些是证券交易所的客户。 毕柳琴科最终同意转移上述金额。来自Blockchain.com和Explorer.Litecoin.net的数据表明,从那里转移了30,000比特币(BTC)和700,000莱特币(LTC),当时相当于3.5亿美元。 马克斯·拉图佩里萨(Max Latupeirissa) Max Latupeirissa于20-02-1989生于Vught。他过去曾接受过各种培训课程,例如小型企业和零售管理以及初级客户管理。 自2017年中以来,他一直活跃在加密货币世界中,此后不久,他与他的商业伙伴一起创立了CryptoBenelux。 —- 编译者/作者:不详 玩币族申明:玩币族作为开放的资讯翻译/分享平台,所提供的所有资讯仅代表作者个人观点,与玩币族平台立场无关,且不构成任何投资理财建议。文章版权归原作者所有。 |
俄罗斯情报部门获得了超过4.5亿美元的加密货币
2019-11-16 不详 来源:区块链网络
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