FinCEN主任表示将对加密货币服务提供商实施反洗钱法

根据路透社于11月15日发布的新闻报道，美国金融犯罪执法网络（FinCEN）主任肯尼斯·布兰科（Kenneth Blanco）表示，所有加密货币服务提供商（例如数字资产交易所和钱包服务提供商）必须严格遵循反洗钱法律并共享有关其客户的信息。

金融犯罪执法网络（FinCEN）是美国财政部的一个机构，负责打击国内和国际洗钱，恐怖主义融资和其他金融犯罪。

FATF的旅行规则是反洗钱法律的最新内容，如果交易金额达到或超过3,000美元，则交易所和其他虚拟资产服务提供商（VASP）要求收集交易并将客户转移到交易对手。

肯尼斯·布兰科（Kenneth Blanco）在总部位于纽约的区块链分析公司Chainalysis主持的会议上说，旅行也称所谓的旅行规则也适用于数字货币，政府希望加密货币公司遵守。他说：

“（旅行规则）适用于CVC（可转换虚拟货币），我们希望你遵守期限。这就是我们的期望。你将遵守。我不知道这是什么震惊。这不是什么新鲜事。”

旅行规则最初是由美国金融犯罪执法网络（FinCEN）于1996年为所有传统金融机构引入的，然后在2013年3月也扩展到了加密货币交易所。

今年六月，金融行动工作组（FATF）还强调了虚拟资产服务提供商（VASP）及其37个成员国遵守该规则，给予其成员12个月的时间来实施这些标准，并进行了审查。在2020年。

Blanco进一步指出，FINCEN一直在进行有关旅行规则遵守情况的调查。他补充说，主要是发现违反该法律的加密货币交易所。

2019年10月21日，他在乔治敦大学演讲时说，反洗钱（AML）法律也适用于加密货币，就像其他所有人一样。他当时说：

“有一个你想知道的原因。交易另一边的人。他们可能正在从事某种非法活动。无论是阿片类药物还是另一边的人口走私，你都想知道那个人是谁。”

正如加密货币Economy在2019年9月17日报道的那样，总部位于马耳他的交易所OkEx取消了五个隐私币，其中包括Monero（XMR），Dash，Zcash（ZEC），Horizen（ZEN）和超级比特币（SBTC），因为它们无法遵守与FATF的旅行规则。

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编译者/作者：不详

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