由于需要遵守反洗钱规则，FinCEN不了解加密货币公司的惊喜

金融犯罪执法网络（FinCEN）主任肯尼斯·布兰科（Kenneth Blanco）表示，美国当局将严格监控该规则的执行情况，根据该规则，提供汇款服务的加密货币公司必须传输有关其客户的信息。

据路透社报道，美国的反洗钱（AML）程序表明，加密货币交易所必须确认其客户的身份，并识别价值3,000美元及以上的交易的发送者和接收者，并将此信息传递给交易对手（如果存在）。

“该规则适用于可兑换虚拟货币。我们期望它能够完成，” Blanco在周五的Chainalysis会议上说。 -这些是我们的期望。你将遵守。我不明白是什么让你感到惊讶。这并不是什么新鲜事。”

相应的规则由FinCEN于1996年制定，并于2013年扩展到包括加密货币交易所在内。随后，反洗钱金融行动特别组织反洗钱发展小组（FATF）在超国家一级也采取了类似的做法。

Blanco说：“自2014年以来，FinCEN一直在进行检查，包括是否遵守该规则。”他补充说，与该公司的加密货币营业额相关的公司最经常违反该规则。

早些时候，CipherTrace区块链分析公司首席执行官David Cevans表示，由于虚拟货币从未被视为金钱，加密货币行业的参与者最近对FinCEN的敌意确实感到惊讶，并且加密货币公司认为相应的要求并不适用于货币。

照片：Jarretera

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编译者/作者：不详

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