FinCEN：“旅行规则”适用于所有人，包括加密货币企业

FinCEN：“旅行规则”适用于所有人，包括加密货币企业

FinCEN肯尼思·布兰科（Kenneth Blanco）主任在11月星期五说，金融犯罪执法网络（FinCEN）颁布的新??法规将要求与加密货币相关的美国企业（例如，加密货币交易所，数字钱包提供商和加密货币经纪人）披露有关各自客户的个人信息。 15。

与IRS关于加密货币和虚拟货币资产的最新政策更新类似，法人实体必须扮演完全透明的角色，才能继续在美国合法经营。

专注于反洗钱行动的新规定受现有“旅行规则”的约束，它们实质上要求加密货币交易所和服务经纪人持有并共享有关其客户ID的规范，以及识别个人和法人实体涉及价值$ 3,000 USD或更高金额的转帐，并根据合法业务程序进行。

Blanco在最近的Chainalysis会议上发表讲话说，FinCEN希望每个人都遵守期限。他补充说，这并不是什么新鲜事物，它不应震惊涉及加密货币领域的法人实体。

FinCEN最初于1996年发布了“旅行规则”，该规则适用于所有美国的金融机构。加密货币现在只是政府附属监管机构反洗钱协议的补充，而且要明确，这不是一个新出现的想法，而是早在2013年就已讨论过的想法，因此肯尼斯·布兰科希望所有人坚持到底，而不是惊讶。

据路透社报道，今年8月发布的最新Ciphertrace报告显示，仅今年一年，与加密货币有关的诈骗，欺诈和其他非法活动就超过了43亿美元。

FinCEN并不是唯一一个试图超越恶意参与者的人，他们发现加密货币是洗钱活动的避风港，美国国税局宣布了一个特别工作组，该工作组将专注于用于交易所的加密货币ATM和信息亭代表资产来源不明的“匿名”客户的加密货币资产和法定货币。

甚至在新加入“旅行规则”之前，美国政府的金融行动特别工作组（FATF）就下令全球各地的加密货币交易所和金融监管机构遵守“旅行规则”，给予他们十二个月的时间，从此开始从今年六月开始。 FATF致力于打击涉及美国公司，公民和货币处理机构的洗钱和恐怖主义融资活动。

不管使加密货币行业蒙上一片混乱，布兰科都表示，他们不应该认为“旅行规则”不适用于他们，因为大多数加密货币企业都认为，由于加密货币没有被正式归类为货币，因此该规则不会成功。适用于他们。显然不是这样，布兰科想确保每个人与政府在此问题上的立场在同一页上。

违反法律规定的旅行资产虚拟资产

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编译者/作者：不详

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