处非联办：警惕假借区块链名义非法集资，群众线索举报有奖

原文标题：《独家丨处非联办：警惕假借区块链名义非法集资，群众举报有奖》

原文来源：21世纪经济报道

日前 21 世纪经济经济报道记者独家获悉，设立在中国银保监会的处置非法集资部际联席会议办公室（以下简称「处非联办」）于 11 月 18 日向各省市处非办发函，提示防范假借「区块链」名义的非法集资风险。

接近监管的人士透露，近期一些不法分子借机炒作区块链概念，以所谓「虚拟货币」「区块链商城」「区块链游戏」等名义非法吸收公众资金，侵害公众权益。

这些所谓高收益投资项目实际上与区块链技术毫无关系，有的刻意混同「币」「链」概念，纯粹是披着「区块链」的外衣圈钱。处非联办函告各地高度重视，切实加强相关风险的监测、防范和处置，对非法集资等违法犯罪行为要坚持打早打小，为区块链技术和产业健康有序发展营造良好的市场环境。

群众举报有奖

不过，普通的老百姓由于对技术不了解，容易上当受骗。因此，处非联办建议各地深入开展区块链发展政策与专业知识宣传，引导公众科学理性看待区块链技术创新和应用；及时揭示打着「区块链」幌子进行非法集资的风险，增强公众识别能力，防止盲目跟风、上当受骗。

据悉，本着「打早打小」的理念，风险提示函中要求各地充分利用网络监测、大数据筛查、线下摸排等多种手段，加大对「炒币」「炒链」等非法集资风险的监测预警力度。一旦发现涉非苗头，要及时果断处置。

21 世纪经济报道记者进一步了解到，在防范假借区块链名义非法集资方面，有关部门鼓励群众积极举报，符合条件的还会给予奖励。

据悉，早在 2016 年，处非联席会议就下发了《非法集资举报奖励办法》。办法中规定，群众举报的非法集资线索，经有关部门查证属实的给予奖励。有关部门接到举报后，应迅速组织核查，对符合奖励条件的，按规定做出奖励决定。各地可采取「一案一议」或集中处理的方式对举报线索进行认定和奖励。

区块链博彩实际为「空气币」

21 世纪经济报道记者了解到，上述风险提示可谓正当其时，打着「区块链」旗号的非法集资和诈骗模式越来越复杂，「区块链博彩」「区块链游戏」「区块链挖矿」等各种噱头令人眼花缭乱，真假难辨。

比如，英雄链（HEC）就是以「区块链博彩」的名义进行诈骗活动。官方宣称 HeroChain 公有链是一个博彩即服务 (Gamble as a Service，GaaS) 的博彩服务生态系统，它遵循世界各地的法律法规，面向全球提供合法的博彩、娱乐底层基本技术服务。项目代币 HEC 共计 50 亿枚，并且永不增发。

2018 年 1 月 15 日，英雄链项目方发行的代币 HEC 在某网络交易平台上线，上线即破发，变为空气币。英雄链项目代币 HEC 在破发之后，其内部团队和代投方依然进行大量虚假宣传，号称 HEC 短期会有百倍的回报，上线一线交易所、承诺可以通过 HEC 在柬埔寨金银湾购买房产，甚至承诺澳门赌场可以给英雄链代币销售兜底。一些受到蒙蔽的投资者，听到鼓吹后又追加了投资。2018 年 10 月份，英雄链官网关停，期间将一些投资者中的维权和报案人士踢出微信群，最后解散了官方微信群，项目负责人不见踪影。2018 年 12 月 29 日，英雄链被立案。英雄链项目从一开始就是精心包装的诈骗项目，宣称是国外项目其实是国内相关人员的自导自演。

还有的打着区块链游戏的名义进行诈骗。比如幸运十二生肖（别名：Luckyzodiac）是一款区块链游戏，抢宠物得收益，一般需要 1-5 日，到期自动卖出，宠物需要先预约，然后到点去抢，不同宠物的收益不同，比如一只兔子的日收益是 5%，假设它的价格是 10000 元，那么一天就可以赚 500 元。用户邀请身边的人成为狗主（二级狗主）可以获得直接的推广收入，而二级狗主继续推广也会获得推广奖励，一级狗主还能获得二级狗主消费的提成。2019 年 8 月 6 日幸运十二生肖崩盘，受骗群众几十万，涉案资金达到 80 亿。

区块链挖矿的骗局

区块链的记账也被形象地称之为「挖矿」，也有人以挖矿为名进行诈骗。比如，南京一家数据公司开发所谓「矿机系统」「亚洲数字交易平台」「区块链钱包」「会员系统」，搭建起「天使币」项目的网络运营平台。同时，这家公司通过召开现场会宣讲、网站宣传、微信公众号推送等方式进行公开宣传，「矿机」分为小、中、大三种，租赁价格分别为 1000 元、5000 元、1.5 万元「天使币」，租赁周期为 365 天。「矿机」每天能挖到数量不等的「天使币」，「天使币」在交易平台开始进行交易提现后，即可获得高额的收益。

而实际上所收取的投资款除少部分被用于公司经营「天使币」项目的开支外，大部分被转移至个人账户，或者被用于发放员工及介绍人佣金，没有用于任何实际生产、经营活动。据了解，目前这家公司因资金链断裂关闭了交易平台，至少造成了 1.4 亿余元资金损失，涉及 6800 余名群众。

传销借「区块链」还魂

此外，还有诸多媒体也报道过，很多传销组织以区块链的名义拉人头进行诈骗。

据检查日报消息，2016 年 3 月，连云港市公安机关接匿名举报，卢某等人以「互联网+」为幌子在连云港地区推广「虚拟货币 GGP 共赢积分」项目，通过互联网发展会员缴纳会员费，并采用虚拟积分变现的盈利模式，疑似网络传销。经过调查发现，这是一个发起于北京，覆盖全国的吸金骗局。

该组织打着「区块链」「互联网金融」「电子商务」「数字中国」的幌子，短短 6 个月，发展下线 30 层，吸纳会员账号 1.09 万余个，吸收投资额 3.2 亿元。

2019 年 9 月 25 日，由江苏省连云港市海州区检察院提起公诉的卢某等人组织、领导传销活动案二审宣判：维持一审原判的罪名及主刑。至此，该新型互联网传销骗局以其组织人员落入法网告终。

原文地址：https://m.21jingji.com/article/20191119/herald/16fad86d5af27dee386b1062b8635a07.html

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编译者/作者：区块律动BlockBeat

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