与非法活动相关的4亿美元瑞波交易

总部位于伦敦的加密货币资产风险管理解决方案提供商Elliptic最近发布了一份有关涉及Ripple（XRP）的非法交易数量的报告。它表明，有4亿美元，占其所有交易的0.2％，都属于非法活动，主要是欺诈和盗窃。

用于非法活动的瑞波

根据今天在11月20日发布的报告，使用Ripple的XRP加密货币进行的所有处理交易中，有4亿美元与非法活动有关。这占XRP整个交易量的0.2％。 Elliptic的联合创始人兼首席科学家Tom Robinson博士指出，其中大多数活动都是与诈骗和盗窃有关的，很少涉及出售和共享信用卡详细信息：

“我们在伦敦有一个团队，负责侦查任何使用加密货币的暗网。他们也开始为XRP执行此操作。他们发现的活动类型主要是骗局，例如庞氏骗局，盗窃。较小的类别是信用卡详细信息的销售。”

该报告背后的公司Elliptic最近成为了第一个XRP交易监控系统，而这些数字是其数据分析的结果。

加密货币是资助非法活动的主要手段吗？

当归结为非法金融活动时，由于其匿名性，通常会发现加密货币。一些监管机构认为，造成这种情况的主要原因是缺乏法规，因此他们试图实施更多的限制。

例如，金融犯罪执法网络（FinCEN）的主管肯尼斯·布兰科（Kenneth Blanco）最近表示，美国正计划对涉及加密货币的几项业务实行严格的执法。

“（旅行规则）适用于可兑换虚拟货币，我们希望你遵守期限。这就是我们的期望。你将遵守。我不知道这是什么震惊。这不是什么新鲜事。”

但是，硬数据似乎表明，实际上，实际上只有很小一部分的加密货币交易与非法活动有关。最近的一份报告显示，据称只有0.5％的比特币交易与非法活动有关。

还值得注意的是，基于区块链的技术的本质是提供每笔交易的公开记录，并使面对金融犯罪风险的风险更加易于管理。

相比之下，当现金用于任何非法或其他交易时，通常没有这种透明度。报告指出，在为非法活动提供资金时，现金仍然是国王。

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编译者/作者：不详

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