187,000 BTC骗局–是否因比特币的抛售而受到谴责？

扶手椅理论家喜欢推测比特币最新价格上涨或抛售背后的原因。从中国FUD到交易所黑客，任何事情都应归咎于公平游戏。 Plustoken是最新的比特币熊市，在过去三个月的价格下跌行动中得到了赞誉。但是，从庞氏骗局获得的收入真的是造成比特币下跌的原因吗，还是有更广泛的作用在起作用？

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骗局剖析

今年6月，Plustoken的头目被中国警方逮捕，结束了一项庞氏骗局，据估计，该骗局从易受骗的投资者那里赚了近30亿美元。通常会夸大主要诈骗的数量，以产生戏剧性的效果，但Plustoken的数字似乎值得一试：区块链分析显示，Plustoken抽走了至少187,000 BTC（约占比特币总流通供应的1％）。

Plustoken骗局的性质并不是特别有趣；快速致富的计划在加密货币领域一直是一个威胁，吸引了那些几乎没有加密货币经验的老练投资者。但是，并非每个人都被这个项目蒙上阴影是一个容易的印记：许多据说精明的投资者也对高达30％的保证回报的承诺感到困惑。尽管在西方加密货币领域鲜为人知，但Plustoken在东方是一笔大买卖，在微信上大力推广，市值达到170亿美元，代币340美元。

领导人被捕后，Plustoken的故事变得很有趣。当局可能拘留了主要罪魁祸首，但他们没有抓住的是比特币。在休眠数月之后，不义之财开始在区块链中传播，并很快出现在加密货币交易所。

Plustoken营销材料两个优点减负

黑客和骗子经常在交易所清算加密货币，以逃离法定货币或交易所代币，从而使区块链踪迹变冷。他们通常足够精明，可以分小批分担热销加密货币，以免造成滑点-就他们而言，即使不是市场。然而，凭借187,000 BTC的交易量，Plustoken诈骗者没有在不影响现货价格的情况下快速清算的简单方法。结果，他们被指控两次造成严重破坏，通过引发持续的抛售来追踪最初的骗局。

Ergo是一位对区块链取证研究着迷的加密货币研究员。他还是Plustoken小组所追踪的比特币下落的主要知识来源。

最近几天，我一直在看到很多Twitter FUD反对矿机投降。

这让我想起来…PlusToken骗子的销售是否会对这个市场周期产生异常影响？ pic.twitter.com/VZGjyQAxaF

-∴Ergo∴（@ErgoBTC）2019年11月21日

十月份，Ergo发表了对诈骗者通过Wasabi搅拌机移动洗钱尝试的分析。总共以这种方式混淆了19,000个BTC，总共有54,000个BTC通过各种混合器移动，由于易于连接大量的输入和输出，因此隐私效果通常很差。

11月21日，Ergo提出了自己的论点，即Plustoken比特币的走势预示着持续而沉重的抛售压力，这与市场低迷同时发生，市场低迷使BTC自5月以来首次跌破6,500美元。

比山大x

Ergo的研究已证实Plustoken筹集的187,000 BTC的初始估算是正确的。该团队还增持了目前尚未动用的1.2亿美元的ETH和也处于休眠状态的EOS的6,900万美元。为了使Plustoken的比特币交易量更大，它比Mt大了40,000 BTC。在解决破产案件后应发给债权人的Gox代币。加密货币社区一直在紧张地等待Gox代币的发行，他们预计其解锁将使市场崩盘。考虑到这些长期存在的恐惧，将Plustoken代币发送到交易所的类似结果归因于合理的做法。

加密货币交易所似乎是Plustoken比特币的最终目的地，其中交易所之间的Huobi可以接收可追溯到庞氏骗局的存款。 Ergo估计，纯粹通过Plustoken，每天以这种方式在交易所上卸载了1300个BTC，并补充说：“换句话说，这相当于每日卖出压力中区块奖励的60％以上。”

根据剩余的待抛代币数量，估计可能还会有6-8周的大量抛售。如果是这样，它将进入新的一年，市场才会松一口气。随着另一个骗局币Cloud代币仍在中国社交媒体上被骗，并筹集了数百万美元的比特币，以及本周从Upbit入侵加密货币交易所的4,900万美元的ETH，可能会有更多的痛苦。

你是否认为Plustoken造成了过去三个月的市场低迷？在下面的评测部分让我们知道。

图片由Shutterstock提供。

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编译者/作者：不详

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