众议院讨论洗钱方法：加密货币公司正在等待

2020年1月10日，欧洲反洗钱指令AMLD5必须在荷兰立法中实施。在2019年12月3日星期二（明天），该法案将在下议院讨论。

近年来，在加密货币立法领域发生了什么？荷兰准备好实施了，这对荷兰比特币和加密货币公司意味着什么？

欧洲法规

2018年5月30日发布的第五个欧洲反洗钱指令（AMLD5）要求成员国在虚拟货币领域创建新规则。荷兰必须最迟在2020年1月10日之前实施该指令。

该指令的实施是在荷兰通过修改《防止洗钱法》和《资助恐怖主义行为》来完成的。

账单

荷兰立法提案于两个月后于2018年7月27日发布。在该法案中，“虚拟货币”和“托管钱包的提供者”已添加到Wwft中。还将为交易所服务和钱包的提供商提供许可系统。也称为比特币和数字货币包。

咨询服务

该法案已提供参考。人们可以在2018年12月11日至2019年1月15日之间对法案进行回应。

律师和加密货币公司的主要回应是：欧洲指令要求提供者进行注册，而荷兰则选择许可制度。财政部长将无权这样做。

国务委员会的意见

欧洲指令还指出，不可能将规定的注册义务规定为许可证制度。例如，这就是国务委员会在2019年7月2日发布的内容。

录取通知书实施法AMLD4

在2019年7月2日的这封信中，部长写信给众议院。他表示该法案和解释性备忘录已被修改。

许可系统已更改为注册义务。注册有两个条件：

• 首先，DNB必须确信提供商所提供数据的准确性。
• 其次，必须确定日常决策者是合适的，其可靠性必须毫无疑问。

如果不满足这些条件之一，则DNB可以拒绝注册。如果提供者不符合《世界法律》或《制裁法》的要求，则DNB保留取消注册的权力。

新法案

在2019年7月2日的新法案中，许可制度已被注册义务所取代。

研讨会诚信监督

De Nederlandsche银行于11月8日举行了诚信监督研讨会。这向加密货币公司解释了法案实施后立即对其适用哪些规则。

尽管如此，仍然不允许有照片，并且一切都可能会发生变化。这样做的原因是因为众议院在11月对Wwft文件进行了辩论。

Wwft文件已于11月中旬再次提交下议院议事日程。

该部门的批评是，注册义务实际上是一种许可制度，其制度比第一张法案的许可制度更为严格，回想起来，该法案更像是注册义务。

对于新的注册义务，还将通过《一般管理措施》添加《金融监管法》（Wft）中的规则。这是实施Wwft等法律的较低级立法。

加密货币公司将比其他报告机构承担更多的税，这超出了指令和注册的义务。

Wwft文件中会更清晰吗？

互联网咨询

荷兰政府今天报道，关于洗钱行动计划的公众咨询已于2019年12月2日正式启动。

到目前为止，已经提交了两个回复（来自个人）。明天在下议院将讨论Rutte III政府要实施的三个主题：

• 禁止现金付款超过3,000欧元。这种禁令已经在比利时适用。
• 银行，保险公司等金融机构以及加密货币交易所都有义务监视交易。加密货币部门内部存在很多阻力。
• 此外，金融机构必须遵守Wwft的规定，并有义务“在与客户存在诚信风险的迹象时彼此共享信息。

关于加密货币纲要

克林特·卡贝尔（
领英
）是位于鹿特丹的加密货币法学家，也是加密货币Compendium的创始人。

Clint的先前贡献（精选）：

• 自2020年起，政府将对加密货币公司实施这些规定
• 荷兰金融情报部门对比特币和加密货币有何看法？
• 2018年纳税申报表：指示比特币和其他加密货币的4条提示
• 律师克林特·卡贝尔（Clint Cabell）：比特币可以归类为货币吗？

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编译者/作者：不详

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