加密货币行业主要利益相关者联盟发布可疑活动指标报告

“项目参与”致力于增强对涉及加密货币的可疑活动的检测

2019年12月4日：由一些全球领先的虚拟资产公司组成的广泛联盟Project Participate发布了有关检测涉及虚拟资产的可疑活动的第一份报告。通过于2019年3月创建并于2019年6月在欧洲刑警组织第6届加密货币会议上正式宣布的Project Participate，虚拟资产公司已联手提高了行业识别可疑交易并向监管机构报告该活动的能力。

金融行动特别工作组（FATF）在2019年6月发布了有关虚拟资产和虚拟资产服务提供商（VASP）的新指南之后，报告“虚拟资产服务提供商的怀疑指标” FATF指南尤其指出，包括虚拟资产交易所在内的VASP有望在VASP进行注册，许可和监管的辖区的监管框架内报告可疑交易。但是，新的FATF指南没有详细说明什么构成可疑活动或如何在适用于金融服务业的传统“危险信号”的背景下识别此类活动，并且几乎没有其他来源的信息可用于指导VASP，法律执法机构，监管机构，监管机构或其他有关方面来识别此类活动。

项目参与报告通过确定潜在犯罪活动的类型和相关的可疑指标，以及为更好地发现和阻止此类活动而建议采取的措施，有助于填补这些空白。该报告将借鉴参与公司的集体经验，协助VASP和关键合作伙伴（例如区块链分析公司）开发行业范围内的合规解决方案。该报告已与FATF共享，可供包括VASP，软件提供商和政府官员在内的经过审核的各方使用。

项目参与反映了虚拟资产公司的积极努力，以促进合规性并分享最佳实践，以预防，检测和报告潜在的洗钱，恐怖分子融资以及其他涉及虚拟资产的犯罪活动。目前的参与者包括按字母顺序排列的Binance，Bitfinex，Bitpay，区块链Alliance，区块链Intelligence Group，Blockgeeks，Chainalysis，CipherTrace，加密货币Defenders Alliance，Crystal，Elliptic，全球数字金融，离群值，Paxful，Tether和许多思想虚拟资产领域的领导者。

Bitfinex首席合规官Peter Warrack解释说：“ Project Participate是负责任的行业成员联盟，以共享最佳实践。参与公司认识到，应对洗钱，恐怖分子融资和其他犯罪的有效措施不应被视为竞争优势，而应被视为良好企业公民的集体势力，以维持虚拟资产和传统资产的完整性。金融空间。通过该计划收集和共享的知识和经验的结合，将最有效地使执法部门切实可行地解决与虚拟资产相关的风险，方法是确保SAR提交准确，完整和及时，并且VASP可以跟上不良行为者的行为变化。如果没有通过已确定的可疑指标通知交易监控系统，以及未对合规人员进行如何使用这些指标的培训以更准确地检测潜在可疑活动，就无法进行有效的SAR报告。理解这些指标对于有效遵守法规不仅对于虚拟资产到虚拟资产交易非常重要，而且对于虚拟资产与法定货币之间的“开/关坡度”也很重要。因此，报告中的信息对于VASP和传统金融机构都非常有价值。”

区块链Intelligence Group的Shone Anstey表示：“随着虚拟资产以惊人的速度继续成为主流，CIOS（可疑的加密货币指标）使分析服务提供商能够在合作的保护下团结起来，从而加强行业反洗钱。 ”

链分析政策全球主管Jesse Spiro表示：“执法机构与虚拟资产业务之间的有效沟通不仅对发现和预防金融犯罪和非法活动很重要，而且对于整个行业的健康也很重要。我们很高兴将我们在区块链分析和加密货币犯罪方面的专业知识贡献给Project Participate，以便更好地定义应如何报告可疑活动，这是建立对区块链信任的重要一步。”

加密货币Defenders Alliance董事总经理兼Morpheus的共同创始人Noam Eppel.Network表示：“要发现和预防区块链上的盗窃，需要行业利益相关者之间采用新的工具和协作形式。尽管权力下放有望带来新的社会和商业前沿，但安全挫折将阻止整个行业向前发展。诸如加密货币Defenders Alliance和Project Participate之类的举措表明，通过使用技术，敏捷治理和教育，经过深思熟虑的创新型行业协调与协作有可能使加密货币成为地球上最安全的金融系统。”

CipherTrace首席执行官Dave Jevans表示：“ VASP面临高度中心化的安全风险，这些可疑指标为突出服务提供商应避免的行为提供了实用而来之不易的建议。重要的是，Project Participate的集体知识以VASP可以实施以保护自己免受这些高级威胁的控制的形式提供了具体的指导。”

Elliptic社区负责人David Carlisle表示：“项目参与者展示了加密货币行业的利益相关者可以合作，向监管机构提供他们做出明智决策所需的见解。通过主动共享有关洗钱行为和风险的信息，并将该信息提供给主要利益相关者，加密货币行业将使特别组织和全球监管机构能够制定出更有效的监管对策。”

全球数字金融执行董事Teana Baker-Taylor补充说：“全球数字金融的使命是通过制定行业领先的最佳实践，完善的治理政策和解决方案，促进采用全球加密货币和数字资产的市场标准。与行业参与者和决策者合作制定标准。防止将虚拟资产用于金融犯罪是GDF社区关注的重点领域，这反映在我们的《行为准则》中。我们很荣幸召集我们的社区成员为这一行业的努力做出贡献，并完全支持“项目参与”的目标，以教育和告知执法人员和监管者，以帮助他们识别和防止将虚拟资产用于非法和邪恶活动。

Paxful首席合规官Lana Schwartzman表示：“至关重要的是，进行行业合作和信息共享，以帮助我们所有人成为通用术语和“危险信号”，因为它们属于VASP，而不是传统的金融服务。机构。我们（加密货币行业）有一套自己的规则和可疑标志要注意。我们只希望利用这种共同性来摆脱更多的坏演员。”

区块链联盟主任Jason Weinstein补充说：“区块链联盟成立于2015年，是业界的积极努力，旨在帮助政府机构提高其打击涉及加密货币和区块链技术的犯罪的能力。通过Project Participate，加密货币公司正在合作，以提高自身的预防和侦查潜在犯罪活动的能力，并向执法和监管机构报告此类活动。这两项举措都反映出该行业的优秀企业公民希望以正确的方式做事，并希望帮助监管机构和执法部门更有效地完成工作。”

项目参与的任务说明是：

• 把握风险并塑造参与者在太空中的命运

• 促进制止和侦查犯罪的负责任的行为，以告知执法和其他当局

• 与各个领域的行业专家合作，以确定并共享与洗钱，恐怖分子融资和其他犯罪有关的可疑虚拟资产指标

• 促进增长，建立信任并加速虚拟资产的采用

可以通过[email protected]获取更多信息。

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编译者/作者：不详

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