巴西：当局拆除了骗取了5000多人的金字塔计划

Twitter作者： @shadowargel
金字塔计划利用了比特币的声誉，导致居住在巴西的投资者盗窃超过3.6亿美元。

***

巴西巴拉那州当局对一家身份不明的公司进行了搜索，据称该公司经营一种带有加密货币的金字塔计划，导致至少盗窃了15亿美元的巴西雷亚尔（360.984.750美元）。

根据 巴西当局发布的报告，Panará州的民警在几个城市中追踪了该小组四个月。最后，他们与特警队（精英班）进行了一项程序，最终逮捕了9名涉案人员。

该报告详细说明，诈骗者成功诱捕了约5,000名受害者，他们承诺以高利润率换取对巴西雷亚尔的大量投资。调查结果导致对这家涉嫌公司的共62项法院命令，包括11项逮捕令，11项搜查和扣押资产请求，16项银行帐户冻结程序以及没收24辆汽车。

巴西：金字塔计划研究

当局描述了诈骗者的作案手法，并指出这些罪犯欺骗了受害者，使他们相信这是一家合法企业，每天的收入至少占投资的4％。为此，投资者必须将资金存入公司管理的银行帐户，其利润将反映在网页上。

谴责和指责始于受害人注意到他们无法从平台中扣除其利润并且管理者不允许他们移除投资模型而导致投资资本的消失。但是，正是通过银行帐户在巴西雷亚尔的存款才为当局提供了监控资本流动的线索。

研究人员还发现，管理公司记录的资金流量与他们进行注册所依据的经济活动不符。犯罪分子利用了几个个人和机构的银行账户，但其中没有一个拥有相应的许可证在该业务领域经营。

最后，经过四个月的调查，由50名人员组成的小组执行了一项程序，最终逮捕了9名主要操作人员。该程序还导致没收某些资产，并追回了从投资者那里盗走的约8,000万巴西雷亚尔（19,245,112美元）。

巴西和数字货币

此案被列为巴西最大的金字塔计划之一，该计划利用比特币的商业声誉吸引了对利用数字货币获取利润感兴趣的未知人士。

2018年初，地方当局停止了一项涉及使用比特币的合法化行动，以合法化从监狱预算基金中挪用的至少2200万美元。

尽管加密货币处于效忠状态，巴西总统公开宣布反对使用加密货币，但巴西是该地区利用数字货币进行大量业务活动的国家之一，因此近年来，其本地生态系统实现了显着的商业增长。

如果你想进一步了解巴西的比特币和数字货币，可以通过以下链接阅读我们的文章。

资料来源： 巴拉那州政府 / 代币桌

Angel Di Matteo / DiarioBitcoin报告

防溅图像

—-

编译者/作者：不详

玩币族申明：玩币族作为开放的资讯翻译/分享平台，所提供的所有资讯仅代表作者个人观点，与玩币族平台立场无关，且不构成任何投资理财建议。文章版权归原作者所有。