巴西当局突袭并取缔了金塔链

巴西当局在巴拉纳州对一家身份不明的公司进行了突袭，据称该公司经营加密货币项目，涉嫌诈骗，金额达15亿巴西雷亚尔（360.984.750美元）。

根据巴西当局发布的一份报告，巴拉纳州警方在四个城市中进行持续追踪，历时四个月。最终，与特警队联合出击，逮捕了9名涉案人员。该报告详细说明，项目方诱导并诈骗了超过5,000名受害者，承诺高利润汇报，因而取得了大量巴西雷亚尔投资。

回顾事发当时，项目方通过特殊手段及话术让受害者深信这是合法经营，并称每日将会赚取投资额4%的利润。而投资者必须将资金存入公司管理的银行帐户，公司将利润数据反映在网络上。

而案情暴露是因为金塔链项目方不允许投资者撤资，且投资人无法正常从平台提现利润后发现投资额度消失，研究人员还发现，管理公司公示的现金流与他们进行注册的经济信息不符。犯罪分子使用的个人及机构银行账户，没有一个拥有相应的经营许可证。

经过四个月的调查，最终逮捕了9名主要的操作人员。追回了约8,000万巴西雷亚尔（19,245,112美元）。

来源：Gobierno de Paraná?

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编译者/作者：星环创世

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