FinCEN指出加密货币公司在打击非法金融交易中的活动

FinCEN指出加密货币公司在打击非法金融交易中的活动

自五月以来，金融犯罪预防网络（FinCEN）已收到来自加密货币行业参与者的7,100条可疑金融交易（SAR）消息。 FinCEN肯尼思·布兰科（Kenneth Blanco）的董事在一次银行会议上表示。

在此期间，FinCEN总共收到超过11000份有关加密货币交易的SAR报告。

Blanco强调，在5月份发布指南后，监管机构概述了使用虚拟货币进行交易的特别行政区数量显着增加，该指南概述了在行业中应用《银行保密法》的原则。

他指出，数十家从未做过此事的加密货币公司开始发送有关可疑交易的消息。

Blanco认为，SAR报告指出委内瑞拉是可疑加密货币活动的温床之一。此外，针对与暗网，欺诈和针对那些对加密货币知识有限的人（包括老年人）有关的活动的美国公司的报告数量也在增长。

早些时候，FinCEN与SEC和CFTC一起警告加密货币行业的参与者有关遵守法规要求的必要性。

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编译者/作者：不详

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