PODCAST跟踪加密货币用户：Tether，链分析，Bitfury等如何直接与美国政府合作

TL; DR：加密货币《 Valachi Papers》引人入胜。福布斯（Forbes）的迈克尔·德尔卡斯蒂略（Michael del Castillo）在私人公民与政府如何以打击犯罪的有见识的方式合作之间建立了联系，始于1960年代初期的黑帮分子约瑟夫·瓦拉基（Joseph Valachi）。现代版本正在进行中，这次是Tether，Chainalysis，Bitfury之类的公司，还有其他公司正在为执法人员创建如何跟踪加密货币用户的指南。此剧集可嵌入下面的文章中，以及iTunes，Spotify，Google Podcast，Stitcher，Radio Public，Breaker，PocketCast，PodBean，YouTube for New Episode，YouTube Older Episode和Overcast中。

跟踪加密货币用户：如何与美国政府直接合作进行拴系，链分析，Bitfury等

资深记者Michael del Castillo非常了解加密货币领域。作为《福布斯》的撰稿人，德尔卡斯蒂略的报告是一些最有趣的长篇文章。最近的一项工作发现他记录了他收到的超级机密报告《虚拟资产服务提供商的怀疑指标》。

这是行业内幕人士指南，介绍如何使用加密货币实施犯罪。该组织通过与Tether，Bitfinex，Binance，Coinbase，Chainalysis甚至几个旧有银行机构等机构的协调进行编译，该组织的临时名称是Project Participate。这是加密货币行业试图超越迫在眉睫的法规的部分尝试，部分显示了生态系统可以自我监管，并使传统的金融犯罪更加困难。

德尔卡斯蒂略的见识是多重的，他让人想起美国执法部门对1950年代后期，1960年代初黑手党的威胁日益加剧的类似担忧。有组织犯罪本来是一种真正的担忧，它影响了从强大的工会到政党和选举的一切事物。肯尼迪司法部得以获得较低级别的暴民约瑟夫·瓦拉基（Joseph Valachi）来转告该州的证据，泄露其胆量，并提供有关各种犯罪家族如何运作的精确细节，包括其组织结构和影响范围。

著名的瓦拉基被要求将其全部记录下来。他的揭露是如此爆炸性，以至于执法人员担心这种信息会传播给广大受众，充当了犯罪分子的使用手册。像这样的事情，尽管不是来自定罪的罪犯，正在发生在加密货币中，因为像Tether这样的公司现在成交量入了自己与NY AG的战斗，试图通过与政府官员的合作来讨价还价，创建自己的手册。对于加密货币发烧友的影响是深远的，值得努力解决。

链接

• CoinSpice播客61
  • 主持人C.爱德华·凯尔索
  • 迈克尔·德尔·卡斯蒂略（Twitter）
  • 迈克尔·德尔·卡斯蒂略·福布斯
  • 福布斯加密货币
  • 加密货币的Valachi论文

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编译者/作者：不详

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