Bitfinex集成Chainalysis AML解决方案以进行交易监控和合规

加密货币分析公司Chainalysis即将向陷入困境的加密货币交易所Bitfinex提供安全保障，因为它将在其交易套件中增加其反洗钱（AML）解决方案。这家位于纽约的公司解释说，该反洗钱产品经过审查，以确保适当的隐私保护，同时还帮助Bitfinex密切关注其平台上正在进行的交易并防止犯罪活动。

更好地防止欺诈和犯罪活动

Chainalysis是加密货币领域数据和客户保护方面的权威，因为该公司已将其声誉确立为最受关注的法规遵从和识别软件之一。该公司目前监视在41种单独的加密货币资产中进行的交易，包括一些最受欢迎的选择，甚至还有一些EC-20令牌。

通过利用公司的产品，Bitfinex现在将能够进行实时交易监控，从而提高识别潜在风险交易和常规交易的效率。正如新闻稿所指出的，该交易所将集成一些自动化和精细的尽职调查工具，这将有助于更有效地分配资源，合规执法和遏制金融犯罪。

Bitfinex需要它可以获得的所有帮助

如果有一个交易所需要更好的合规性工具，那无疑是Bitfinex。该公司今年受到了很多批评，其作为安全加密货币交易所的声誉几乎在每一个环节都受到考验。

4月中旬，纽约总检察长指控Bitfinex欺诈和误导投资者，因为法律权威声称该公司以及稳定币运营商Tether Limited（其姊妹公司）挪用了资金以隐瞒高达8.5亿美元的客户资金，从而向投资者和客户展示了公司状况的虚假感知。

在纽约律师事务所罗氏·弗里德曼律师事务所（Roche Freedman LLP）起诉后，该公司发现自己成交量入了十月的新一轮法律诉讼。在向美国纽约南区地方法院提起的集体诉讼中，这家律师事务所指责Bitfinex和Tether limited策划了所谓的“人类历史上最大的泡沫”。

文件声称Tether和Bitfinex创建了一个精心设计的欺诈计划，其中涉及“部分欺诈，部分暴涨送和抛售以及部分洗钱”。罗氏（Roche）
弗里德曼（Freedman）还声称，Tether的说法是用等量的美元备份了USDT代币，这是错误的，并补充说该公司发行了大量的USDT来操纵资产的价格并提高其价格。

该文件写道：“因为市场相信一个美元兑美元等于一美元的谎言，所以Bitfinex和Tether有权并且确实以前所未有的规模操纵市场，以从他们创造的兴衰周期中获利。”

Bitfinex集成Chainalysis AML解决方案以进行交易监控和合规的帖子首先出现在InsideBitcoins.com上。

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编译者/作者：不详

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