190家印度银行分支机构在大规模打击欺诈行动中遭到突击检查

据报道，印度中央调查局突袭了全国190多家银行，以打击涉及至少15家银行的欺诈行为。多达1000名警察参与了今年印度规模最大的联合搜查行动。

打击大型银行诈骗

据当地媒体报道，印度中央调查局(CBI)周二在全国190多家银行进行了搜查。该局的一名官员说，印度联邦调查局已经登记了42起涉及7200亿卢比(约合10亿美元)的新诈骗案。印度报业托拉斯报道说，印度工业联合会的小组敲开被告的门，收集证据并对他们进行询问，详细说明:

这次行动覆盖了16个州和联邦地区，有多达1000名官员参与其中，这是今年规模最大的协同搜查行动之一。

印度工业联合会发布的一份声明显示:“在这42起案件中，有4起超过10亿卢比，11起诈骗金额在10亿至10亿卢比之间。”“在搜查过程中，到目前为止已经找到了犯罪证据。”

声明进一步详细说明，大多数贷款欺诈案是在15家银行发现的，包括印度最大的国有银行印度国家银行(SBI)。其他参与的银行有安得拉邦银行、东方商业银行、印度海外银行、阿拉哈巴德银行、卡纳拉银行、德纳银行、旁遮普和信德银行、旁遮普国家银行、印度中央银行、印度联合银行、印度工业银行、巴罗达银行、马哈拉施特拉邦银行和印度银行。

搜查行动贯穿了整个星期二，其中大部分发生在马哈拉施特拉邦，有58家银行被搜查，旁遮普有32家分行被搜查。在新德里、泰米尔纳德邦和中央邦、北方邦、安得拉邦、昌迪加尔、喀拉拉邦、特兰加纳、达德拉和纳加尔·哈维利、古吉拉特邦和哈里亚纳邦、卡纳塔克邦和北阿坎德邦以及西孟加拉邦进行了其他搜索。

PMC银行诈骗案仍在继续

最近一起被广泛报道的诈骗案涉及中国最大的合作银行之一，目前仍在审理中。旁遮普邦和马哈拉施特拉邦合作银行(PMC)在多个邦有137家分行，9月份印度储备银行(RBI)对其进行了监管限制，将客户六个月的提款限制在100卢比以内。

在抗议和法庭请愿之后，撤离限额已经提高了好几次。11月5日，印度央行将存款限额提高到5万卢比，但一些储户仍在与央行争夺取出所有存款的权利。在PMC的欺诈案中，银行官员涉嫌创建超过1.2万个虚假账户来掩盖价值约4300卢比的不良贷款。

去年，印度第二大国有银行旁遮普国家银行(Punjab National Bank)遭遇了一起20亿美元的欺诈丑闻。印度央行在6月表示，在2018- 2019年，超过6800起银行欺诈案件，涉及715亿卢比(约100亿美元)，这是史无前例的。

你如何看待印度的银行诈骗案件和全国范围内的打击行动?请在下面的评论部分告诉我们。

本文译自bitcoin.com

图片由Shutterstock提供。

—-

编译者/作者：傻妞妞

玩币族申明：玩币族作为开放的资讯翻译/分享平台，所提供的所有资讯仅代表作者个人观点，与玩币族平台立场无关，且不构成任何投资理财建议。文章版权归原作者所有。