丹斯克银行涉嫌用金条洗钱

丹麦金融机构丹斯克银行(Danske Bank)卷入了一场大规模的洗钱丑闻，据称这家银行的爱沙尼亚分行在8年时间里洗钱2230亿美元。根据本周披露的2012年的文件，丹斯克银行(Danske Bank)爱沙尼亚分行让一些精选的俄罗斯客户将资金兑换成金条，以帮助隐藏资金。

丹斯克银行爱沙尼亚分行用金条洗钱

丹斯克银行卷入洗钱阴谋已经有一段时间了，因为来自爱沙尼亚的一家分行被指控为离岸客户提供数十亿美元的资金。该银行总部设在哥本哈根，是丹麦最大的金融机构，该公司的零售银行覆盖了500万客户。调查人员详细说明，从2007年到2015年，爱沙尼亚的丹斯克银行分支机构支付了2230亿美元的可疑款项。、

大规模的洗钱丑闻继续向公众表明，金融在职者使用各种方法来隐藏他们的活动。本周的报告披露，丹麦最大的银行允许某些客户(主要来自俄罗斯)使用金条隐藏他们的财富。记者Irina Reznik、Ott Ummelas和Frances Schwartzkopff写道，该银行爱沙尼亚分行允许客户“将他们的钱兑换成金条和金币，这些文件可以追溯到2012年中期。”

爱沙尼亚丹斯克银行分行成功转移的黄金数量不得而知，但内部文件称，“当地私人银行客户”与其他选定的客户一起使用这项服务。研究指出，如果顾客购买了250克或更多的黄金，他们就可以获得没有证书的黄金。此外，如果来自现已关闭的爱沙尼亚分行的客户表示，他们将把这种贵金属“长期储存”，他们不必遵守任何“反洗钱”规定。调查记者强调，他们看到的一些信息显示了“由霍华德·威尔金森(Howard Wilkinson)签署的”黄金推介文件。威尔金森是丹斯克银行(Danske Bank)在爱沙尼亚、拉脱维亚和立陶宛的前交易主管，他以第一个向公众披露2000亿美元丑闻的告密者而闻名。根据数量的不同，Danske的爱沙尼亚分公司使用两个不同的黄金交易商来处理订单。由Reznik、Ummelas和Schwartzkopff撰写的调查报告指出:

一位合伙人处理的订单超过30万欧元，相当于当时的6公斤，他从奥地利造币厂购买了黄金;另一种用于较小的订单，但没有透露供应商的名字。大订单收取0.5%的费用，小订单收取4%的佣金。

随着数万亿美元被洗白，如果银行家支付小额罚款，就可以避免坐牢

丹斯克银行的洗钱丑闻被称为“欧洲有史以来最大的丑闻”，来自爱沙尼亚的洗钱资金从俄罗斯、拉脱维亚、塞浦路斯、英国、中国、瑞士和土耳其流出。爱沙尼亚金融监管局(Estonian Financial Supervision Authority)详细说明，该银行为弗拉基米尔?普京(Vladimir Putin)、他的堂兄伊戈尔?普京(Igor Putin)以及俄罗斯安全局(FSB)管理资金。然后在2019年9月25日，2007年至2015年期间担任爱沙尼亚分公司高管的Aivar Rehe被控自杀。丹斯克银行的股价在2018年也下跌了一半，投机者认为该股的下跌是由于丑闻。尽管这家丹麦金融机构洗钱2000亿美元，但它只向选定的慈善机构支付了15亿克朗(2.25亿美元)。

丹斯克银行(Danske Bank)丑闻表明，尽管各国政府和税务机构正在打击数字货币用户可能进行的洗钱活动，但世界上最知名的银行也是最大的洗钱者。世界各大银行每年帮助洗钱超过2万亿美元，并被处以罚款，罚款金额只是他们侥幸逃脱的罚款的一小部分。银行家们没有被监禁，银行和政客们被允许侵入普通人的日常金融活动。

金融守成者使用独特的策略，如用黄金隐藏资金、镜像交易、空壳公司、smurfing和合法的资金混合技术。从丹斯克银行(Danske Bank)丑闻中得到的披露表明，全球司法体系非常腐败，而且受到了核心的操纵。这是因为，当政客们全神贯注于禁止使用现金，并声称加密货币的主要用途是洗钱时，银行卡特尔和官僚机构每年窃取和隐藏数万亿美元。

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本文译自bitcoin.com

图片来源:Shutterstock、Wiki Commons、Twitter、Fair Use和Pixabay。

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编译者/作者：傻妞妞

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