巴拉圭审核地方密码行业为FATF式法规做准备

巴拉圭正准备将其新兴的密码货币行业纳入主流。

上周，拉美国家反洗钱(AML)负责人、防止洗钱和财产洗钱部长(SEPRELAD)宣布了一项全国性的秘密调查。巴拉圭的每一家虚拟资产服务提供商(VASP)都被要求第一次向政府公开他们的账簿，自报信息将于12月20日到期。

SEPRELAD官员对CoinDesk说，受金融行动特别工作组(FATF)6月VASP指引的推动，此次大规模审计将帮助巴拉圭政府了解其国内密码行业。这将为中国第一项针对密码的规定铺平道路，该法规将于2020年上半年推出。

部长克里斯蒂安·维拉努耶娃(Christian Villanueva)表示：“获得的数据将用于衡量巴拉圭虚拟资产市场的采用程度、复杂性和规模，目的是起草一项条例，对其进行充分监管，并减少滥用风险。”

这个拥有680万种受管制的加密货币的内陆国家从来没有过这样的经历，尽管它的中央银行警告去年6月，公众认为只有瓜拉尼货币才是法定货币。

巴拉圭却在很大程度上回避了这一问题。在一个以非账面商业交易为主的国家--国际货币基金组织(IMF)估计值非正规就业占巴拉圭就业总量的“一半以上”-比特币监管是一种金融后遗症。

但根据Villanueva的说法，FATF 2019年6月的监管指南加大了巴拉圭制定密码标准的压力。FATF准则建议15扩大了反洗钱基准，以包括诸如“虚拟资产”等技术

现在有了新的指令，SEPRELAD使巴拉圭在2020年之前有望遵守建议。

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编译者/作者：王程霞

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