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39家公司被查，多家就地倒闭，牵出幕后大企业，有你吗？

2019-12-27 Mars火星传媒来源：区块链网络

2019年的币圈，上半年红火，下半年冷清。2019，比特币交易所遭遇滑铁卢。自今年以来，区块链金融安全事件频频暴雷，跑路、崩盘、维权、抓人成了圈子最强关键词，针对监管的呼声也愈来愈高。1024中央区块链政策一出，针对虚拟货币市场的金融整治就开始持续发力，整治力度也不再停留在“警告”和“提示”，而是直接抓人和约谈创始人。10月31日，币股交易所BISS币市集体被抓。11月15日，人民银行上海总部互金整治办和上海市金融稳定联系办联合对上海辖区内的虚拟货币活动开展了虚拟货币交易场所摸排整治，包括3类虚拟货币相关活动。随后两日内，北京、深圳亦开始对虚拟货币活动进行了摸排整治。 12月18日，深圳市监管部门约谈8家涉嫌发币企业。11月22日，据《深圳特区报》报道，截至当时，深圳市金融局已摸排出“涉币”非法活动企业39家。
从单个约谈到集体约谈
摸排整治结束后，监管部门针对有问题的高风险区块链企业进行了单个约谈。12月14日，深圳市监管部门约谈了深圳炳德区块链技术有限公司。据公开资料显示，深圳炳德区块链技术有限公司是一家区块链开发公司，但旗下有币火BiHuo交易所、币德财经、艺术链等项目。12月16日，深圳市地方金融监督管理局签章的《关于召开虚拟货币非法活动专项整治会议的通知》，通知指出”市金融局将于12月18日联合市经侦局等11家政府机构，约谈深圳市辖区内8家涉嫌从事虚拟货币非法企业”。12月18日上午，深圳市互金整治办召开虚拟货币非法活动专项整治会议，会上，相关部门联合约谈了深圳8 家“涉币”企业，约谈内容主要涉及传导上级政策，并禁止这些企业进行虚拟货币交易以及1CO活动等。随后，有关“深圳加快虚拟代币交易整顿，8家涉嫌发币企业被约谈”的消息铺天盖地，让本就不平静的中国“币圈”再起波澜。根据通知显示，深圳市此次约谈的8家区块链企业中，有6家被定性为“涉嫌开展代币融资活动”，另外2家被定性为“涉嫌开展虚拟货币交易所”，约谈对象有两种：ICO发币项目方和虚拟货币交易所。

深圳市从对单一个体约谈到集体约谈，针对虚拟货币的监管并未到此收手，而是才刚刚开始。11月22日，深圳市金融局相关工作人员公开表示：“没有约谈的企业并不代表它没问题，约谈的也不代表它一定有问题，这个情况还在进一步核实当中。“
被约谈后，他们怎么样了？
就地倒闭，官司缠身深圳炳德区块链技术有限公司在12月14日被约谈后，当天直接就地倒闭。据了解，约谈中，炳德区块链技术有限公司最终被定性为经济纠纷，监管部门要求其将虚拟货币交易所币火平台现留有的2000万人民币如数退还用户。退还后，炳德区块链技术有限公司再无资金运营，便就地解散了公司，暂停业务运营。如今，其旗下的币火交易所、比德财经及艺术公链均已停止运营，但网站均可正常访问。而12月18日被集体约谈的8家区块链公司，如今已有4家公司的网站处于已关闭或停止访问状态。

公司解散后，部分企业仍旧没有躲过“官司”这一劫。离职了的员工小池与同事们集体将公司告上了劳动局，问及原因，他告诉星传媒说：“如今公司一个人也没有了，年后能不能开还得另说，老板还拖欠我们每个人一个半月工资，就说啥时候有钱啥时候给，态度完全就是一老赖，我们已经告到劳动局，劳动局也已经立案了。”公司解散后，小池开始找新的工作，但他表示仍旧不想离开区块链行业，他拒绝了传统企业发来的入职Offer，正在面试其他区块链企业，但如今行业冷冷清清，投出去的简历，很多家区块链公司都没有回复，面试的一些公司也神神秘秘的，让人担忧。分布式办公，员工提前回家过年监管趋严后，许多交易所行动迅速，立即采取了分布式办公，即由在写字楼办公室集中办公的模式变为分散多地办公，或者让员工直接回家办公。此次约谈，让更多的交易所和涉及发币融资的区块链企业大面积采用此模式。一些在交易所工作的业内人士表示，如今，交易所都潜水了，静悄悄的默不作声，只等这一波监管的风声过后再出来活动。“交易所现在停了，风声太紧，过完年再看看情况。”赶着去参加公司年会的小颖告诉星传媒。据小颖透露，拿深圳地区来说，自从11月22日深圳地区开展虚拟货币交易所摸排整治后，包括自己公司在内的很多交易所都采取了分布式办公的模式，实际上日常工作并未停滞，只不过不用再去公司集中办公，改为员工自己在家进行日常工作处理。但是，对于分布式办公，并不是每个员工都乐意，有一些员工害怕公司像BISS币市一样被集体抓捕，同时无法忍受在家办公的模式，便开始悄悄投简历找新工作。
交易所出海一样会被抓
在12月16日被深圳监管部门约谈的8家名单上，在海外注册的实体企业深圳数字奇点科技有限公司特别引起了人们的注意。这让不少圈内人焦躁起来，很疑惑为什么海外企业也会被问责？2017年9月4日，我国取缔了1CO活动，并关停一切交易所。但这之后，交易所及涉币1CO项目纷纷出海，将主体注册在海外，甚至将服务器也架设在海外，但实际上只是名义出海，所服务的对象仍是中国国内的用户，出海只为规避监管。12月18日，币看发表了一条声明，企图撇清与被约谈公司奇点科技的关系，并回应奇点科技已在94后注销了国内公司主体并转战海外，并声称将服务器架在了海外，工商注册主体在日本和新加坡。

同时，还有企业声称自己并未涉及到发币业务，仅提供服务。对此，一接近监管的人士表示，当前，虚拟代币整顿仍然保持高压态势。不管公司主体设在国内还是国外，只要涉及到为国内消费者提供非法交易通道，就会被严惩。此外，不仅针对发币企业主体，为注册在境外的虚拟代币交易平台提供引流、服务以及资金通道的企业也会被打击。当前，监管针对在境外架设服务器，但对境内居民提供虚拟代币交易的行为仍在进一步加强整治，主要通过支付结算方面发现问题、切断端口、从严打击。在全国范围主要由央行牵头，地方具体清理整顿则由金融局开展，将联合公安、税务等手段进行排查。整体原则是，任何虚拟代币交易行为均不允许；配合支持虚拟代币交易的任何附属行为也均属违法，不管怎么变形，均要被严打。
牵出新三板、比特大陆等众多大公司
约谈名单中，深圳市互联在线信息技术有限公司（835727.OTC）是新三板上市公司，同时也是“矿业大佬”，近期还开启了旗下第21个矿场，自称“区块链数据中心第一股”。作为新三板上市企业，互联在线财报显示2019年上半年营收约为1.2亿元人民币，但其矿场挖出的比特币是否计算在营收内尚不得而知，可谓实力强劲。但，为什么会卷入这场约谈风波呢？这一切都源于币看（BitKan）交易平台。卷入币看交易所的不只有新三板上市公司互联在线，还有矿霸比特大陆和另一家被约谈的企业深圳数字奇点科技有限公司。币看（BitKan）交易平台是互联在线和比特大陆的全资子公司，由奇点科技开发和运营。在访问币看官方微博时发现，币看的企业认证名正是深圳数字奇点科技有限公司。人家都发声明说奇点科技被注销了，难道微博认证被冒用了？

在企查查显示的工商注册信息中，深圳数字奇点科技有限公司的简介一栏醒目地写着币看交易所的官网及币看BitKan的简介，绝不觉得打脸呢？

原本以为币看撇清与奇点科技的关系只是为了“自保”，但随后我们发现，币看背地里是倚靠大金主的。从2016年开始，币看先后两次融资，获得了IDG资本、中云辉资本、矿机霸主比特大陆等近7000万人民币的风投。

币看原本是一家媒体，先后获得了两轮巨额风投，应该可以说前景可期才是，可为何走上交易所，成了“涉嫌虚拟货币交易所”了呢？对此，某区块链公司CEO刘杰告诉星传媒，“资讯运营无法让投资人看到回报，多方的压力迫使币看选择了交易所这条激进之路。”成立之初，币看定位为数字货币资讯平台，但是由于运营效果一度不理想，在圈内也未打出名气，迫于投资人等多方的压力，不得不将赛道拓展到了交易所和数字货币发行。币看交易所的运营模式与火币、币安相比是截然不同的，币看并没有采取自主独立运营的机制，而是与火币、币安、okex等头部交易平台联合运营，采用较为新颖的聚合交易模式。用户从币看交易所下单后，用户会被系统分流到火币等交易平台完成实际买卖。而币看在这一过程中，更多充当的是中介引流的角色，所能赚取的利润只是来自于差价和小比例的手续费。而另一方面，币看发行的平台币KAN的表现也不尽人意。币看交易所自5月21日上线以来，KAN的历史最高价为0.0299美元，随后便一路下跌，截至发稿时KAN报价0.00177美元，跌幅高达94.08%。

至此，币看完成了从媒体到项目方、交易所的“蜕变”之路，也让自己成为了监管的出头鸟，在出事之后，便被“拔出萝卜带出泥”。

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编译者/作者：Mars火星传媒

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