湖北骗子境外诈骗悬案：拉入假群，直播荐股，假账户收割近乎30亿

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投资者被精准狙击的时代已然来临。

01

投资被骗，孤立无援

何聪（化名）是一位书法老师，年过天命的他，本来生活得悠闲自在，可最近却被一个直播间推荐的项目坑了不少钱。“已经影响到了我的正常生活”，何聪说道。

一切要从今年9月说起。当时，何聪被一个微信好友在朋友圈发的海报所吸引，海报上明晃晃写着“加群赠榴莲”，一时兴起的何聪便加了图片上的微信群。

进入该群后，榴莲没有领到，反倒被群主引导至另一个微信群。新的微信群内充斥着直播链接，群内有直播讲师，每天通过直播的形式给大家分析、推荐股票。

邵云为直播讲师，小雪为直播助理

本来就是老股民的何聪，自然而然成为了邵云讲师的直播间观众。当时，邵云说自己在参加公司的比赛，需要大家给直播间投票，平时看直播的何聪倒也乐意帮其投票。

邵云讲了将近两个月的股票分析，后来从股票逐渐过渡到区块链，唱衰股票，吹捧区块链，并叫大家把投资股票的资金抽出来，投资他推荐的区块链项目——GDHP。

何聪对邵云的各种说辞深信不疑，于是决定轻仓试试，发现出金有效，接着便重仓了GDHP。也就过了十多天，11月4号的时候，何聪突然发现GDHP不能出金了。

何聪找到了直播间助理和项目客服，询问原因，均未得到回应。何聪又在项目群内询问，是否有人和他遭遇一样的情况。结果，平时还有很多人说话的直播间微信群，竟然变得鸦雀无声，之后群里再也没有人说过话。

不能出金后，客服不回应，群内鸦雀无声

“难道只有我自己被骗了？”何聪叹道。面对着这样不寻常的一个骗局，何聪开始了艰难的维权之旅。

对项目方一无所知的何聪，开始试着在网上搜索GDHP。结果发现贴吧里上个月就有人在扒GDHP项目方，提醒投资者这是一个诈骗团伙。

何聪辗转联系上了一位叫高兵（化名）的吧友，才知道这是一个三个月前就已被警方打击过一次的境外诈骗团伙。

10月末，有受害者在贴吧起底GDHP，提醒投资者

而高兵等投资者早在去年12月份就被直播间这伙人骗了，31个省市自治区的231名维权者，共损失近亿元人民币，再加上未参与维权的受害者的受骗金额，实际受骗金额更加巨大。

早在今年3月，高兵就联合其他受害者，对诈骗团伙进行了起底和追踪。

02

套路明晰，步步为营

维权者们经过调查得知，该团伙先是锁定了诈骗的目标群体：60、70后的老股民。之后就是持续获取流量。

为了快速吸引到目标群体，该团伙自建了诊股网站，诱导访问者留下手机号，以便后续联系。他们还会直接向搜索引擎方购买用户信息，例如受害者老赵就是在百度了“股票”等关键词之后，当天就接到了陌生女子的电话，询问自己是否炒股。

此外，该团伙还会利用微信朋友圈等社交媒体，吸引投资者眼球。无论是哪种渠道吸引来的投资者，最终都会被拉入直播群。

获取流量的下一步，才是团伙的重头戏。

第一步：上钩的用户会被拉入假社群中。何谓假社群：群里除了自己全是托儿。

这些托儿的微信号，是诈骗团伙一直养的假号。各个受骗者进的微信群内，几乎都是同一波托儿。在讲师们直播喊单时，这些托儿就会纷纷买进，制造项目火爆的假象，加速引诱受害者投资。另外，为了不引起投资者怀疑，这些假号还会每天发朋友圈，扮演家庭主妇、私人教练等角色，宛若真人微信，让人难以设防。

部分托儿的微信号

何聪所在的群就是如此，除了他全都是托。所以平日看似热闹非凡的直播群，在项目出事后居然鸦雀无声。

第二步：讲师不断洗脑

讲师助理每天都会在直播群内发直播链接，讲师则在直播中推荐各种投资项目。除了虚拟货币，他们还推荐股指、期货、黄金、等金融产品。

讲师的信誓旦旦，群内投资者们的纷纷跟单，造成了项目火爆的假象。在这种狂热气氛的助推下，投资者很难不去跟风建仓。

第三步：以虚假行情相配合

该团伙每个币发行时，都会以一个极低的价格诱惑投资者买进。等到投资者们上车之后，他们会拉盘一段时间，再诱惑投资者们满仓或重仓。等到一定时间，该团伙就通过后台操纵，砸盘获利。

该团伙部分币种行情

交易所、讲师、直播助理使用各种借口拖延时间

砸盘期间，交易所还会冻结投资者账户，使投资者无法进行任何操作。即便是询问讲师和客服，他们也会以庄家恶意洗盘、系统故障、操作异常等借口推脱。而事实上，交易所、项目方、讲师这三方是一伙的。

第四步：使用假银行账户洗钱，完成诈骗闭环。

警方调查显示，每次受害投资者们打过去的钱，不到两分钟就会被人提走，现金的流向更是难以追踪。至于收款人账户，也是黑市买的假账户，因此难以追查骗子身份。

除了流程上的天衣无缝，在布局上，犯罪团伙也是将一个“假”字贯穿始终。百度区块链投资平台安全云数据查询显示，该团伙直播推荐的5个平台均为假平台、平台上的币种也均为假币。

高兵的直播间老师“龙神”，

在项目出事后改名为乔峰，开新直播间推新项目

另外，该团伙会把讲师们包装成“股神”“操盘手”等身份，加强其在投资者们心中的权威。至于讲师们的名字，也都是假名字，随着项目的更新而更新。

9月份的抓捕行动，警方没有将该团伙一网打尽，也只能怪这个骗局实在是精妙。一步一步，步步为营。

03

维权困难

据高兵透露，该团伙推项目十分密集，几乎不到一个月就会推一个新项目出来收割。SIT、BIT、SDS、UTL、HON、SCCT、SOOT、DCRC、GHCC、GDHP……该团伙推出的虚假项目数不胜数。

由于该案受害人数众多，涉案金额较大，自然引起了警方重视。9月，经警方调查发现，这是一个出自湖北的诈骗团伙，但该诈骗团伙并不在我国境内，而是在柬埔寨金边进行远程操作。

确定了大致地点，我国警方便在金边地区进行摸排暗访，最终锁定了两栋人迹可疑的别墅。9月10日上午10点左右，淮北警方在柬埔寨金边实施抓捕行动，现场抓捕了232个人，被引渡回来116个人。

但令人失望的是，被引渡回来的人中，并没有直播间讲师和团伙骨干。最后检察院确定批捕64人，其他52个人因证据不足或者保释，躲过了批捕。也就是说，警方只抓到一些虾兵蟹将。

从警方抓捕的情况来看，该团伙至少有10个组，组员们听组长的话行事，组长们受上级头目远程指挥行事。而且骗子团伙等级森严，下级见不到上级，甚至不知道上级是谁，只知道主要头目可能姓徐。目前，该团伙的主要头目依然在国外逍遥法外。

被捕人员还透露，他们2019年的诈骗目标是30亿。即使被警方打击了一波，然而该团伙似乎有望在2019年的最后三个月里完成业绩。

因为像何聪这样9月份之后被骗的人，仍是不计其数。

高兵表示，虽然9月份就已经结案了，但是这并不算是完美结案。因为没有抓到头目，所以受害者们始终没有得到赔偿。

骗局从未停止。

这些讲师在一个项目出事之后，就会改个新名字，换个新平台，开个新直播间，收割新韭菜。虽说是直播，但是讲师、客服等人直播时从不露脸，直播屏幕上只有课件。

每当一轮骗局结束，骗子们便会改头换面，继而卷土重来。

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编译者/作者：北纬31度

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