有了新规定，欧洲的加密公司可能会用完所有期权

欧洲加密公司发现自己处于不断变化的监管环境中。他们必须处理的新现实源于欧盟第五版反洗钱指令。 AMLD5引入了更严格的客户尽职调查要求，行业中的一些人已经意识到，根据加密货币空间的关键原则，他们的商业模式在新规则下难以持续。

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荷兰将在新指令仅要求注册时引入许可

尽管这些修正案必须在2020年1月10日之前转化为国家法律，但成员国正处于其实施的不同阶段。各国之间遵守泛欧洲指令的方法也有所不同，一些国家的政府选择将其监管框架扩展到目前布鲁塞尔所要求的范围之外。几个欧盟国家已经表示这是他们想要前进的方向，荷兰就是其中之一。

荷兰议会

荷兰新的移交AMLD5的法规尚未生效。 Deribit的首席运营官Luuk Strijers告诉news.Bitcoin.com，政府准备的法案比指令要求的限制更为严格。该公司在其网站上详细介绍了这家总部位于阿姆斯特丹的加密货币衍生品交易所最近宣布决定迁往巴拿马的决定，因为“新法规将对大多数交易者（包括监管和成本方面）设置太大的壁垒”。

荷兰参议院定于2020年1月28日讨论新法律。斯特赖尔斯指出，该框架草案具有许可制度的特征，而AMLD5规定了注册而不是获得许可的义务。这位高管说：“如果Derbit符合这些新规定，则意味着我们必须从我们现在和将来的客户那里获取大量信息。”

我们认为，加密货币市场应该对大多数人免费开放，而新法规将对大多数交易者（无论是法规还是成本方面）设置壁垒。这些更改的实施将极大地影响交易所及其客户。

因此，Deribit已决定在巴拿马以外的地方运营其平台。从2020年2月10日起，它将分配给新实体DRB Panama Inc.，DRB Panama Inc.是荷兰公司Deribit BV的全资子公司“团队和领导力将保持不变，约翰·詹森（John Jansen）为首席执行官” Luuk Strijers指出。所有未结客户头寸，持仓量，股本，交易历史记录，费用，利率限制，钱包，投资组合保证金安排以及其他系统设置都将从Deribit B.V.转移到DRB Panama。该平台的服务器（也将保持不变）将移至伦敦。 Deribit CCO解释：

在过去的一段时间内，我们在详尽的监管审查中考虑了其他多个（EU）司法管辖区，得出的结论是，巴拿马是我们客户的最佳选择。

加密公司可以经营，但可以隐藏吗？

尽管搬迁了，但是，将对Deribit的尽职调查程序进行某些更改。 “从2020年2月10日起，我们的新KYC要求将适用于我们所有的客户，因此我们的欧洲客户必须满足与来自世界（大多数）其他县的客户相同的要求，”公司高管说。 。像到目前为止一样，美国居民和公民也将被禁止在交易所交易。客户必须按照新的条款和条件接受DRB Panama作为其新的合同合作伙伴，才能继续使用Deribit提供的服务。

巴拿马城

尽管全球监管领域的各种变化并不适用于巴拿马，但Deribit将引入两个KYC级别。当前，所有当前用户都将首先注册为0级客户端，但存在一些限制。提款限制为每24小时最多1 BTC。例如，提供护照或其他政府签发的身份证件将使用户的身份提升到1级，取消提款限制并释放投资组合保证金。 Strijers透露，Deribit将使用Jumio的解决方案，该解决方案旨在通过区块链取证公司Chainalysis提供客户身份验证和服务，以监控用于反洗钱目的的交易。

该公司代表保证，该公告“得到了客户的积极回应，因为它清楚地概述了未来的战略并解决了他们可能存在的担忧。” Deribit更改其经营所在司法管辖区的决定表明，搬迁可以作为解决方案，但对于希望让对隐私敏感的客户感到满意的加密货币公司来说，这只是其中的一部分。在当今世界上大多数政府都遵守国际组织（例如，金融行动特别工作组（FATF））和客户居住事务所采用的全球标准的情况下，将平台移至其他司法管辖区可能不会为其用户带来太大的改变。

去年12月，英国加密支付提供商Bottle Pay宣布由于欧洲反洗钱法规的最新更新而停止运营，尽管几个月前它筹集了200万美元的种子资金，并大幅扩展了用户群。该公司在博客中表示：“我们做出了痛苦的决定，彻底关闭了Bottle Bottle，而不是服从这些新规定。”他解释说：“我们将需要从我们的个人信息中收集额外的个人信息的数量和类型。用户会从根本上和消极地改变当前的用户体验，因此我们不愿意将其强加给我们的社区。”

巴拿马是Telegram频道成员建议使用Bottle Pay的替代目的地之一。其中一位问：“ BottlePay为何不能将业务转移到像巴拿马这样的英国以外的新管辖区？” “这也是我很好奇的。但是我猜想，即使他们将要转移到其他管辖区，他们也想通过推特在欧洲使用瓶子，否则将不允许这样做。”另一位评论家说。 “因此，马耳他认证将无济于事”…

谈话继续说：“哇，听起来更像是监狱，而不是公民身份。” “ Bitsahara昨天发送了合规通知。我禁不住以为这就是加密货币创建的所有目的。”其他人说。 “为什么不想雇用律师来避免这种事情？”另一位成员问，Bottle Pay创始人彼得·切恩（Peter Cheyne）回答说：“我们在幕后进行了几个月的研究。因此我们已经在寻求这种途径，而反馈使我们做出了上周做出的决定……这是一个很大的取舍。”

到目前为止，由于新的欧盟法规，在欧洲运营的其他几家加密公司已经关闭，包括加密矿池Simplecoin和比特币游戏平台Chopcoin。 News.Bitcoin.com关于Bottle Pay未来计划的问题在发布之时尚未得到小组的答复。从积极的角度来看，其网站上的“入门”页面目前指出：“毫不费力的比特币付款很快就会回来。”

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图片由Shutterstock提供。

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《新法规，欧洲的加密公司可能已经用完期权》一文首先出现在比特币新闻上。

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原文链接：https://thebitcoinnews.com/with-new-regulations-europes-crypto-companies-may-be-running-out-of-options/

原文作者：Bitcoin.com

编译者/作者：wanbizu AI

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