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币圈日志(327)-FBI现在正在向QuadrigaCX受害者伸出援手
2020-01-15 知雨 来源:区块链网络
FBI正在通过电子邮件向QuadrigaCX受害者发送电子邮件,确认联邦机构正在调查加拿大加密货币交易所倒闭的情况。
根据发送给交易所的多个用户并与CoinDesk共享的电子邮件,FBI的受害者专家Valerie Gauthier已与该交易所的前用户联系,以警告他们有关该案信息的新门户网站,确认调查仍在继续。
Gauthier写道:“刑事调查可能是一项漫长的工作,出于某些原因,我们无法告知您当时的进展。”
她写道,受害人可以通过[email protected]与联邦调查局联系,尽管“有关案件状态的查询不会得到解决”。
据报道,联邦调查局自2019年3月以来一直在调查Quadriga,并于6月宣布正在寻找该交易所的受害者。当时,该机构提供了一份供个人填写的问卷。
多个电子邮件收件人告诉CoinDesk他们去年填写了调查表,而至少一个未收到电子邮件的用户表示他们没有填写表格。
FBI是至少四家调查Quadriga的国家调查机构之一,还有加拿大皇家骑警。尽管一家澳大利亚调查机构似乎是其中之一,但其他两个机构尚未公开披露。
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另外,瑞士资产管理公司Wintercap(前称Silverton)的创始人和运营商罗杰·诺克斯(Roger Knox)周一在波士顿法官面前承认证券欺诈罪。
据称,Knox促进了市场操纵计划,包括对微型股证券的买卖,从而获得了约1.64亿美元。
根据《现代共识》资深编辑艾米·卡斯特(Amy Castor)的说法,诺克斯还是WB21运营商迈克尔·加斯陶尔(Michael Gastauer)的客户。美国证券交易委员会(SEC)此前曾一起对Gastuer和Knox提起诉讼,指控Knox与Gastauer协调了他的计划。
根据监管机构的说法,Gastauer实质上是在清洗Knox的资金,并在此过程中向银行说谎。
原文链接:https://www.coindesk.com/the-fbi-is-now-reaching-out-to-quadrigacx-victims
作者:Nikhilesh De
翻译:知雨
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编译者/作者:知雨
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