比特币大户都在使用哪些加密货币交易所？

比特币的地址挖掘和交易追踪能帮助我们监控大户和机构的动态，做出更好的交易决策，对打击黑客盗币、利用加密货币洗钱、暗网交易等违法犯罪行为也有很大帮助。交易追踪的结果通常包括大量复杂数据，普通用户难以理解，更无法使用。针对这个难题，Chain.info近期开发了可视化的交易挖掘追踪产品，以简单易懂的形式展示大额转账和热门地址资金流动的前因后果。虽然该产品尚在内测阶段，但我们希望能通过以下几个典型的例子，向读者展示出地址挖掘追踪与可视化技术相结合的强大之处。

图示说明

在交易追踪可视化图中，node（圆球）和line（线条）的颜色及尺寸均表示不同的数值。由于各个交易的数值差异很大，因此不同颜色及尺寸表示特定交易内的数值分布情况。

颜色：表示该node或line所包含的交易数量，颜色越深表示数量越大。

尺寸：表示该node或line所包含的金额大小，圆球越大/线条越粗则表示金额越高。

交易追踪

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37Xu...SKUs是富豪榜排名第四的地址。该地址在19年9月4日收到了一笔合计94,504 BTC的巨额转账，当时价值约10亿美金，在币圈引起不小的震动。

从交易追踪可视化图形来看，该笔交易有7个大额输入（单个输入大于200 BTC）地址，其中1JCe...x2Sy地址有3笔输入，该地址合计转入约53,000 BTC是主要资金来源。其余输入地址的交易金额分布在200-15,000 BTC之间。如图所示该富豪榜地址至今未发生任何转出。

图表来源: Chain.info

仔细分析作为主要资金来源的地址1JCe…x2Sy，从可视化图形中可以看出，该地址的资金主要来源于11个地址，其中1L9e…3d3Q为主要资金来源，合计汇入37,426 BTC，继续追踪以上11个地址，可以发现其上游地址中包含了多笔与火币的转账。从这些关联交易所的追踪中，或许可以发现该巨鲸的一些蛛丝马迹。

图表来源: Chain.info

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183h…gahM是富豪榜排名第6的地址，通过交易追踪可视化可以看出，该地址合计的82,773 BTC 都来自于地址1Kat…fjx7，由138笔大额资金（大于等于50 BTC，下同）汇聚而成。1Kat…fjx7地址的资金来源非常广泛，与其有直接大额资金往来的实体为12个，其中之一的火币交易所向该地址转入了23,028 BTC。其余地址均相对分散，最终追踪到的交易所包括币安、Bitstamp、Bitflyer、OKEx、Coinbase、Gate.io等主流交易所。

图表来源: Chain.info

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3Gh8…SG1j是一个链上交易频繁的地址，从2019年7月31日创建至今，已累计发生12,978次交易。通过交易追踪可视化可以看出，该地址的主要资金最终来源于不同的交易所。从资金去向可以看到，该地址先将金额转移到7个地址上，大部分转账为3,000 BTC/笔，然后再将这些地址的币打散到更多的普通地址，每笔金额为100-500 BTC不等。这类将资金先聚集再分级多次打散的行为有一定的洗钱嫌疑，值得进一步持续关注。

图表来源: Chain.info

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3Kzh…NLNS 位于富豪榜第26位，通过交易追踪可视化图形可以看出，该地址的资金来源非常宽泛，经过多级交易追踪，涉及超过上百个地址，超过10家交易所。该地址主要资金来源地址为3Cg3…iuCo，共计61541BTC。而该地址的资金主要流向1J37….sdCn（137,509 BTC）和bc1q….89l2（66,601 BTC），其后最终流向了Bitstamp、Bittrex、Kraken、OKEx、Coinbase、Xapo等交易所和托管机构。

图表来源: Chain.info

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3R1h…jg4B 是富豪榜排名第55的地址，总交易笔数有260笔，总交易额达435,900 BTC。从交易追踪可视化图形可以看出，该地址主要的大额资金来源（220,018 BTC）和去向（211,500 BTC）均为Xapo托管机构，其他资金来源虽然地址数量众多，且与Bitfinex交易所有关联，但是资金规模都相对较小。可以推断该地址应该是Xapo体系内的地址，但还需要持续观察和验证。

图表来源: Chain.info

交易所间流转

从近一个月（12.9-1.9）火币交易所流入流出图可看出：

统计期间，火币交易所共计流入46,315 BTC，共计流出98,420 BTC，整体为净流出的状态，其中净流出金额为52,105 BTC。

火币的主要资金来源和去向都是普通地址，其中来自普通地址的充值为33,199 BTC，占比总流入约71%；而提现至普通地址为44,088 BTC，占比总流出约45%。

火币与其他交易所有关的资金往来中，资金流入前三依次为OKEx（8,187 BTC）、Binance（3,084 BTC）、Coinbase（975 BTC）；资金流出前三依次为Binance（30,727 BTC）、OKEx（8,982 BTC）、Coinbase（7,584 BTC）。

近一个月（12.9-1.9）火币交易所流入流出图

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编译者/作者：ChainInfo

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