Chain.info可视化揭秘：比特币巨鲸都在使用这些交易所

本文共：2,429?字预计阅读时间：6?分钟比特币的地址挖掘和交易追踪能帮助我们监控大户和机构的动态，做出更好的交易决策，对打击黑客盗币、利用加密货币洗钱、暗网交易等违法犯罪行为也有很大帮助。交易追踪的结果通常包括大量复杂数据，普通用户难以理解，更无法使用。针对这个难题，Chain.info近期开发了可视化的交易挖掘追踪产品，以简单易懂的形式展示大额转账和热门地址资金流动的前因后果。虽然该产品尚在内测阶段，但我们希望能通过以下几个典型的例子，向读者展示出地址挖掘追踪与可视化技术相结合的强大之处。

图示说明

在交易追踪可视化图中，node（圆球）和line（线条）的颜色及尺寸均表示不同的数值。由于各个交易的数值差异很大，因此不同颜色及尺寸表示特定交易内的数值分布情况。

颜色：表示该node或line所包含的交易数量，颜色越深表示数量越大。

尺寸：表示该node或line所包含的金额大小，圆球越大/线条越粗则表示金额越高。

交易追踪

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37Xu...SKUs是富豪榜排名第四的地址。该地址在19年9月4日收到了一笔合计94,504 BTC的巨额转账，当时价值约10亿美金，在币圈引起不小的震动。

从交易追踪可视化图形来看，该笔交易有7个大额输入（单个输入大于200 BTC）地址，其中1JCe...x2Sy地址有3笔输入，该地址合计转入约53,000 BTC是主要资金来源。其余输入地址的交易金额分布在200-15,000 BTC之间。如图所示该富豪榜地址至今未发生任何转出。

图表来源: Chain.info

仔细分析作为主要资金来源的地址1JCe…x2Sy，从可视化图形中可以看出，该地址的资金主要来源于11个地址，其中1L9e…3d3Q为主要资金来源，合计汇入37,426 BTC，继续追踪以上11个地址，可以发现其上游地址中包含了多笔与火币的转账。从这些关联交易所的追踪中，或许可以发现该巨鲸的一些蛛丝马迹。

图表来源: Chain.info

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183h…gahM是富豪榜排名第6的地址，通过交易追踪可视化可以看出，该地址合计的82,773 BTC 都来自于地址1Kat…fjx7，由138笔大额资金（大于等于50 BTC，下同）汇聚而成。1Kat…fjx7地址的资金来源非常广泛，与其有直接大额资金往来的实体为12个，其中之一的火币交易所向该地址转入了23,028 BTC。其余地址均相对分散，最终追踪到的交易所包括币安、Bitstamp、Bitflyer、OKEx、Coinbase、Gate.io等主流交易所。

图表来源: Chain.info

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3Gh8…SG1j是一个链上交易频繁的地址，从2019年7月31日创建至今，已累计发生12,978次交易。通过交易追踪可视化可以看出，该地址的主要资金最终来源于不同的交易所。从资金去向可以看到，该地址先将金额转移到7个地址上，大部分转账为3,000 BTC/笔，然后再将这些地址的币打散到更多的普通地址，每笔金额为100-500 BTC不等。这类将资金先聚集再分级多次打散的行为有一定的洗钱嫌疑，值得进一步持续关注。

图表来源: Chain.info

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3Kzh…NLNS 位于富豪榜第26位，通过交易追踪可视化图形可以看出，该地址的资金来源非常宽泛，经过多级交易追踪，涉及超过上百个地址，超过10家交易所。该地址主要资金来源地址为3Cg3…iuCo，共计61541BTC。而该地址的资金主要流向1J37….sdCn（137,509 BTC）和bc1q….89l2（66,601 BTC），其后最终流向了Bitstamp、Bittrex、Kraken、OKEx、Coinbase、Xapo等交易所和托管机构。

图表来源: Chain.info

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3R1h…jg4B 是富豪榜排名第55的地址，总交易笔数有260笔，总交易额达435,900 BTC。从交易追踪可视化图形可以看出，该地址主要的大额资金来源（220,018 BTC）和去向（211,500 BTC）均为Xapo托管机构，其他资金来源虽然地址数量众多，且与Bitfinex交易所有关联，但是资金规模都相对较小。可以推断该地址应该是Xapo体系内的地址，但还需要持续观察和验证。

图表来源: Chain.info

交易所间流转

从近一个月（12.9-1.9）火币交易所流入流出图可看出：

统计期间，火币交易所共计流入46,315 BTC，共计流出98,420 BTC，整体为净流出的状态，其中净流出金额为52,105 BTC。

火币的主要资金来源和去向都是普通地址，其中来自普通地址的充值为33,199 BTC，占比总流入约71%；而提现至普通地址为44,088 BTC，占比总流出约45%。

火币与其他交易所有关的资金往来中，资金流入前三依次为OKEx（8,187 BTC）、Binance（3,084 BTC）、Coinbase（975 BTC）；资金流出前三依次为Binance（30,727 BTC）、OKEx（8,982 BTC）、Coinbase（7,584 BTC）。

近一个月（12.9-1.9）火币交易所流入流出图

图表来源: Chain.info

未来，Chain.info将持续优化产品，力求为用户提供最准确简洁的地址交易追踪和各类可视化服务，同时我们也会对当下热门的大额交易及特殊地址进行交易追踪，从更专业和深度的视角解读链上交易数据，欢迎您的关注！

免责声明：本报告所涉及的观点均是基于数据分析的综合研判，仅作为参考不作为投资依据，炒币有风险投资需谨慎。

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编译者/作者：ChainInfo

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