研究表明，犯罪分子通过交易所交易了28亿美元的加密货币

区块链数据分析公司Chainalysis在1月15日星期三发布了一份报告，发现28亿美元的比特币是由犯罪分子在2019年发送到加密货币交易所的。

根据数据，这些交易大部分流向了币安和火币交易所，其中有27.5％流向币安，有24.7％流向火币。

“尽管交易所一直是非法获取加密货币的热门渠道，但自2019年初以来，它们拥有更大的股份。全年，我们跟踪了犯罪分子发送给交易所的28亿美元比特币。” ，指出Chainalysis。

根据Chainalysis的数据，在这两家交易所中，一小部分账户从非法资金中接收了超过1亿美元的比特币。火币和币安收到的总金额的75％达到了最大存款账户中的810个。但是，绝大多数帐户收到的款项很少（最多100美元）。

报告指出：“总体而言，2019年Binance和Huobi上超过300,000个个人账户从犯罪来源获得了比特币，”。

根据分析公司的说法，这些大帐户可能属于场外交易（OTC）经纪人，这些经纪人“通常与交易所关联，但独立运作”。

Chainalysis指出，虽然Huobi和Binance具有客户识别（KYC）程序，但柜台服务台的这些要求较低，因此存在一些专门在两个交易所提供洗钱服务的服务台。钱给罪犯。

从排名前100位的场外经纪人名单中，Chainalysis认为他们提供洗钱服务，其中有70家在火币。该报告称，在给定的月份中，这100个经纪人合起来最多可代表所有比特币活动的1％。

币安首席合规官塞缪尔·林（Samuel Lim）在致Chainalysis的一份声明中说，交易所“致力于打击加密货币金融犯罪并改善我们行业的健康状况。”

“我们将继续改善我们专有的KYC和AML技术，以及我们与之合作的第三方工具和合作伙伴，以进一步加强我们的合规性标准，” Lim说。

火币没有对该报告发表评论。

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原文链接：https://www.criptofacil.com/pesquisa-mostra-que-us2-8-bilhoes-em-criptomoedas-foram-movimentados-por-criminosos-em-exchanges/

原文作者：Luciano Rocha

编译者/作者：wanbizu AI

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