6名银行家被指控从德国欺诈中获得3000万欧元奖金，税务律师以400万欧元保释金

法兰克福检察官本周透露，前银行雇员在一项非法交易计划中获得了数百万欧元的奖金，该计划还涉及一名税务律师。该案是在整个德国进行的多次调查的一部分，德国是臭名昭著的税收欺诈丑闻中受打击最严重的国家，被称为Cum-ex Files。

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法兰克福欺诈案使德国损失3.89亿欧元

德国检察官上周一表示，这六名银行家从涉嫌欺诈中获得了2,950万欧元（约合3,300万美元）的奖金。路透社援引法兰克福检察官办公室的公告公布了本月初针对银行家和律师的指控中提到的惊人数字。

检察官没有透露雇用被告的实体，但是根据报告中引用的消息来源，这些人为枫树银行工作。由于参与了2006年至2009年之间进行的cum-ex交易，这家总部位于法兰克福的金融机构于2016年倒闭，使该州损失了3.89亿欧元的税收损失（超过4.21亿美元）。

自2019年12月在德国当局进行调查后被拘留以来，其中两名银行家已被拘留。税务律师乌尔夫·约翰内曼（Ulf Johannemann）是Freshfields律师事务所的前合伙人，上个月被捕。据新华社报道，他已经获得了400万欧元的保释。

欧元区金融之都法兰克福的案例只是联邦共和国针对大规模税收诈骗进行的一系列调查之一。欺诈的参与者从大多数德国公司的幻影股息中获得了多笔免税额。官员们坚持认为，该计划要求大型金融机构，投资者和法律专家之间进行深入合作，以实现其目标。

Cum-Ex文件

十年后，新闻机构和税务部门发现了法兰克福的税收欺诈案和其他涉及兼并交易的类似案件，这在德国社会引发了激烈的辩论，导致议会进行了调查。柏林政府估计损失达50亿欧元，但损失可能更大。

尽管德国是受打击最严重的国家，但法国，意大利，丹麦和比利时等其他欧盟成员国也受到了大规模欺诈的影响。据估计，由银行家，经纪人，资产管理人，顾问，投资者和律师组成的网络设法利用税法，尤其是德国法律的漏洞，提取了大约550亿欧元（超过600亿美元）的公共资金。税法。

cum-ex计划涉及在“记录日期”（公司确定谁拥有股票和谁有资格的一个确定的季度日期）前后在多方之间借出和买卖有（拉丁语）和??没有（ex）股息权的股票。收取股息。大量交易使税务机关很难知道当前所有者是谁。股票的快速交换，是在记录日之前以股息出售，但在之后立即没有股息的目的，目的是允许两方同时要求同一股票的所有权，每一方均有权获得退税并要求退还税款只能支付一次。

该计划之所以能够部分实施，是因为德国税收制度的运作方式。资本利得税会自动从所有股利支付中扣除，但是股利要根据接收方的身份而不同地征税。私人个人的股息应缴纳25％的资本利得税，而投资公司等法人实体的股息收入应计入所有其他收入，并按年度利润总额缴纳15％的公司税。因此，机构投资者可以收回已经扣除的资本利得税。

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职位6银行家被指控从德国欺诈中获得3000万欧元奖金，税务律师以400万欧元保释金出庭，首次出现在比特币新闻上。

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原文链接：https://thebitcoinnews.com/6-bankers-accused-of-earning-e30m-in-bonuses-from-german-fraud-tax-lawyer-out-on-e4m-bail/

原文作者：Bitcoin.com

编译者/作者：wanbizu AI

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