旨在挑战洗钱操作的新型密码安全通信技术

一家向2万亿美元的洗钱产业挑战的金融科技公司正在使用一种加密安全的通信技术，该技术可以使银行保护私人数据，同时帮助其他金融机构跟踪可疑活动。

反洗钱犯罪打击工具Salv的联合创始人Taavi Tamkivi说，与特定客户有关的大量信息可能会与其他金融组织或执法机构隐藏或隔离，从而阻碍官员打击罪犯并分拆大型犯罪分子。规模经营。

塔姆基维说，丹斯克银行的金融丑闻是袭击欧洲的最大丑闻，2007年至2015年通过爱沙尼亚，俄罗斯和拉脱维亚进行了超过2000亿美元的非法交易，这是检测工具差的一个征兆，使影子交易和洗钱活动得以蓬勃发展。

在接受ZDNet采访时，Tamkivi说，

“ Danke和其他陷入困境的人依靠过时的技术，金融罪犯可以轻易绕开。合规团队没有触手可及的数据，也无法轻松地调整其系统以跟上滥用银行的聪明，富有，强大的犯罪分子的步伐。”

联合国毒品和犯罪问题办公室强调了在传统的全球金融体系中抓捕罪犯的挑战，在这种体系中，可以操纵记录，可以压制或篡改数据，并且不良行为者可以串通。

“在技术和通信的进步的推动下，金融基础设施已发展成为永久运作的全球系统，其中’兆字节的钱’（即计算机屏幕上符号形式的钱）可以在世界各地快速，轻松地移动。”

但是共享数据和协调反洗钱工作会带来一系列风险，可能会导致数据泄露。 Skype and Transferwise的前经理Tamkivi说，萨尔夫基于API的Messenger功能使金融机构可以就可疑活动进行合作和交流。

“这意味着银行不会孤单，可以在有组织地针对他们的有组织犯罪分子方面占上风。”

他补充说，

“我们的客户可以将他们今天从新的犯罪模式中学到的一切知识，明天将其编码为自动规则，然后每天重复该周期以保护他们的银行……”

归根结底，合规和打击犯罪归结为流程和激励措施。为了打击金融犯罪，银行不仅需要被动地勾选合规框，还需要积极调查可疑行为。整个银行业的激励措施都需要优先考虑采取明智的风险并采取适当的控制措施。”

尽管Tamkivi的公司旨在通过可应用于美元等法定货币的分层解决方案来减少洗钱活动，但加密保护的代币和加密货币（包括比特币，以太坊和Litecoin）利用区块链技术来创造自动加盖时间戳的价值。记录下来。

这些交易本质上是安全且一成不变的，从而阻止人们进行大规模的金融计划和洗钱活动，这些活动最近吞噬了世界上一些最大的银行，从德意志银行到富国银行再到西太平洋银行。

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特色图片：Shutterstock / wacomka

旨在挑战洗钱行动的新型密码安全通信技术一文首先出现在The Daily Hodl上。

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原文链接：https://dailyhodl.com/2020/01/23/new-cryptographically-secure-communication-technology-designed-to-challenge-money-laundering-operations/

原文作者：Daily Hodl Staff

编译者/作者：wanbizu AI

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