俄罗斯警察突袭Larson＆Holz冒充外汇经纪人

俄罗斯警察突击搜查Larson＆Holz冒充外汇经纪人操作非法的在线交易计划。警方在突击搜查中没收了文件和计算机，其中包括40套私人公寓和十几个办公室。冒充经纪人的非法活动造成的损失超过2100万卢布。

2020年1月29日|AtoZ市场据当地新闻媒体丰坦卡报道，俄罗斯警方已对不明数量的诈骗者提起刑事诉讼，理由是他们实施了非法在线交易计划。此外，诈骗者冒充自己是该网站的正式代表。外汇经纪人Larson＆Holz。

Larson＆Holz IT Ltd在圣文森特和格林纳丁斯注册，可以进入各种场外交易市场，包括外汇，差价合约和二元期权。该经纪人没有俄罗斯中央银行的执照，后者监管该国的外汇行业。但是，该经纪人声称它不需要获取任何许可证，因为它可以促进交易并仅在基于区块链的环境中维护资金。

警方突袭骗子冒充外汇经纪人

内政部周二发布了公告，确认逮捕是因为涉嫌欺诈和虚假陈述。警察还在询问其他一些公司，例如加拿大皇家银行和MTS，但没有透露任何被捕人员。警方在突击搜查中没收了文件和计算机，其中包括40套私人公寓和十几个办公室。

根据警方的声明，诈骗者是作为高收益投资计划（HYIP）开展的，其最低存款额为5,000美元。与往常一样，可疑利润在原始投资额还清之前就干dried了。当局说，彼得堡人的存款立即被盗，从未参与外汇市场。俄罗斯内政部官员伊琳娜·沃尔克（Irina Volk）也说：

“这是一次大规模欺诈。根据初步估计，冒充经纪人的非法活动造成的损失已超过2100万卢布。

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该案中有30名被害人陈述

据当地新闻媒体报道，此案中出现了约30名受害者的陈述。目前，警察已将十多人移交给中央政府行政管理办公室（Ligovsky 145）。但是，其中两个人可能与该计划的组织有联系。他们是来自圣彼得堡的45岁商人– Kirill Kuzin和Ruslan Dakalo。

警方声明中写道，该组织的活跃成员已经确定，还有两名据称的组织者-空壳公司的联合创始人。每个帮凶都有特定的角色。他们是经理，客户经理，会计师，讲师和专家。据称它们还以货币，股票，商品和加密货币市场。

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原文作者：Amicus

编译者/作者：wanbizu AI

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